证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-037 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为了便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00–16:30 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络文字互动方式 二、 公司出席人员 董事长孔令涌先生，总经理贾利明先生，财务总监林旭云女士，副总经理、 董事会秘书何艳艳女士，独立董事李海臣先生，保荐代表人肖耿豪先生 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-025 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"或"公司"）于 2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议 分别审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展和日常经营的需要，公司及合并报表范围内的子公司预计 与关联方曲靖市华祥科技有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称"曲靖 华祥"）、曲靖市飞墨科技有限公司（以下简称"曲靖飞墨"）、曲靖宝方工业气体 有限公司（以下简称"曲靖宝方"）和云南田边智能装备有限公司（以下简称"云 南田边装备"）发生关联交易，预计额度共计不超过人民币 82,320.00 万元，期限 为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之 日止。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如 下： 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券投资情况 1、证券投资概述 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司香港首次公开发行的议案》， 同意公司使用自有资金不超过 16,000 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所 交易费及证监会交易费等）作为基石投资者参与认购天齐锂业股份有限公司（以 下简称"天齐锂业"）在香港联合交易所（以下简称"联交所"）的首次公开发 行股份。公司作为基石投资者参与天齐锂业战略配售有助于公司借助资本市场优 势促进公司与产业链优质企业深化合作，巩固双方的合作关系，对公司实现"全 球领先的新能源材料解决方案提供商"的战略目标具有积极意义。 2022 年 7 月 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人毕晓婷，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所律师、深圳市怡亚通供应链股份 有限公司独立董事。2020 年 8 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司 ...

内部控制鉴证报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0007 号 深圳市德方纳米科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称德方纳米公 司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报 告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德方纳米公司年度报告披 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-024 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 申请综合授信及对外担保额度预计事项概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授 信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函 等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。 本次申请综合授信额度决议的有效 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-018 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第八次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王彬先生 召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-036 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"德方纳米"） 2024年4月22日召开的第四届董事会第十次会议决议，定于2024年5月16日（星期 四）召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会 第十次会议，决议召开本次股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交易所 ...

审计报告 容诚审字[2024]518Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 154 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-031 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展套期保值业务，包括商品套期保值业务和外汇套期保值业务。公司拟开展的 商品套期保值业务的期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生 产经营业务有直接关系的锂盐期货品种；公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于 从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、 欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期 等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展 的商品套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币3亿元（不含期货标的实物 交割款项）；公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 1亿元，授权期限内任一时点的交易金 ...