证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-048 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了质押及解质押手续，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 吉学文 | 是 | 4,070,000 | 10.46% | | 1.46% 2021-12-31 | 2024-5-21 | 华 泰 证券股份 有限公司 | | 吉学文 | 是 | 9,550,400 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年五月 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（w ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-046 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案》，同意选举贾利明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为自2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 贾利明先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规 定的情形，非失信被执行人。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。贾利 明先生的简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-045 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 4 层公司会议室。 3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-047 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 2.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告 如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | | 金额 起息日 | 到 ...

近日，公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"） 向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 公司控股子公司宜宾市德方时代科技有限公司（以下简称"宜宾德方时代"）向 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信， 以上综合授信额度合计不超过人民币4.20亿元，公司与汇丰银行签署了《保证书》， 同意为上述综合授信提供担保，担保总额度为人民币4.20亿元；公司控股子公司 佛山市德方创界新能源科技有限公司（以下简称"佛山德方创界"）向中国信托 商业银行股份有限公司广州分行申请了总额为人民币2,000.00万元整的授信总额， 公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》，同 意按照公司51%的持股比例为佛山德方创界的该笔授信提供最高主债权金额为 人民币1,020.00万元整的连带责任担保；公司控股子公司曲靖德方创界新能源科 技有限公司（以下简称"曲靖德方创界"）向中国信托商业银行股份有限公司广 州分行申请了总额为人民币5,000.00万元整的授信总额，公司与中国信托商业银 行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》， ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-043 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 持有本公司股份532,800股（占剔除回购专户股份数后公司总股本的0.1919%） 的股东、公司董事、副总经理唐文华先生计划自本公告披露之日起15个交易日之 后的3个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过133,200股（占 剔除回购专户股份数后公司总股本的0.0480%）。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事、副总经理唐文华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 截止本公告日持股数量 | 占剔除回购专户股份 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 数后公司总股本比例 | | 唐文华 | 董事、副总经理 | 532,800 | 0.1919% | 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份、公司股权激励计 划所授予/归属取得的股份 ...

| --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 德方纳米发布 2023 年年报，全年公司实现营业收入 169.73 亿元，同比下滑 24.76 ，实现归属 | | | 净利润 -16.36 亿元，同比下降 168.74% ，实现扣非净利润 -16.71 亿元，同比下降 172.06% ；拆 分至四季度，公司实现营业收入 26.66 亿元，同比下降 67.26% ，归属净利润 -6.40 亿元，同比 | | | 下降 215.85% ，实现扣非净利润 -6.39 亿元，同比下降 217.98% ，业绩落于预告区间内。 | | SAC：S0490514040001 SAC：S ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-042 二、 其他说明 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的 公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过 人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币112.69元/股，回购的实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12 月4日、2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-112）、《回购报告书》（公告编号： 2023-117）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 深圳市德方纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 线上参与公司 2023年度网上业绩说明会的全体投资者 名 时间 2024 年4月30日（星期二）15:00-16:30 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络平台 公司董事长孔令涌先生，总经理贾利明先生，财务总监林旭云女 上市公司接 士，副总经理、董事会秘书何艳艳女士，独立董事李海臣先生， 待人员姓名 保荐代表人肖耿豪先生 公司于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-16:30 在 “价值在线”（www.ir-online.cn）平台举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次网上业绩说明会采用网络文字的方式举行，业绩说 明会问答环节主要内容如下： ...