证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-004 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月16日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年1月17日在公司会 议室以通讯方式召开第四届董事会第十五次会议。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 深圳市德方纳米科技股份有限公司 为促进公司控股子公司深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称"德 方创域"）长远健康发展，增强德方创域的综合实力，德方创域以增资扩股的方 式引进战略投资者深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-005 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 经核查，监事会认为：本次增资符合深圳市德方创域新能源科技有限公司（以 下简称"德方创域"）的整体战略发展布局，有助于补充德方创域经营发展所需 资金，加速德方创域在新能源先进材料领域的开拓，持续增强研发能力，进一步 提高竞争优势，促进其快速稳健发展，符合公司及德方创域的长期战略发展目标。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出会 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米" 或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 25 日对 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：德方纳米 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖耿豪 联系电话：0755-81902000 | | | | | 保荐代表人姓名：董瑞超 联系电话：0755-81902000 | | | | | 现场检查人员姓名：肖耿豪、涂宏辉 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德方纳米科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 二、本次培训人员情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规和规则的相关规定以及德方纳米的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对 德方纳米的董事、监事、高级管理人员以及主要岗位人员等相关人员进行了有计 划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对德方纳米董事、监事、 高级管理人员以及主要岗位人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训 工作报告。 ...

一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担 保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,400,000.00万元（不包含低风险业务 额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于 本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总 额度范围内调剂。公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但 不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）及日常经营需要（包括但 不限于履约义务担保等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含 一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形 式，预计实际担保金额合计不超过人民币65 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-105 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担 保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,400,000.00万元（不包含低风险业务 额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于 本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总 额度范围内调剂。公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但 不限于本外币借款、银行承兑汇票、 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00，其中公 司与投资者互动的时间为 15:40-17:00。 届时公司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-104 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-103 万元整的综合授信额度，全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称"曲 靖德方"）为公司的上述授信额度提供连带责任担保并签署了《最高额保证合同》， 担保总额度为人民币30,000.00万元整；公司向中国银行深圳高新区支行申请流动 资金借款3,000.00万元整，曲靖德方为公司的上述流动资金借款提供连带责任担 保并签署了《保证合同》，担保总额度为人民币3,000.00万元整。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会， 会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担 保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-102 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的 公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过 人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币112.69元/股，回购的实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12 月4日、2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-112）、《回购报告书》（公告编号：2023-117）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-101 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份过户完成暨 第一大股东发生变更的提示性公告 2024年11月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确 认书》，上述协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，过户日期为2024 年11月27日，转让股份性质为无限售流通股。 本次协议转让完成前后，协议转让双方持有公司股份变动情况如下： | 股东名称 | 协议转让完成前持股情况 | | 协议转让完成后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） 持股比例 | | | 吉学文 | 38,897,664 | 14.02% | 24,888,262 | 8.97% | | 秦东栋 | 0 | 0.00% | 14,009,402 | 5.05% | 注：本次协议转让完成前后的持股比例按剔除公司回购专用账户股份2,807,600股后的总股本计 算。 本次协议转让完成后，秦东栋先生直接持有公司14,009,402股股 ...