根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳市德方纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文广先生、毕晓婷女士、 李海臣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查，根据公司独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生向公司出 具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》及其在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 公司《独立董事工作规则》的规定，本人在 2024 年忠实履行职责，谨慎、认真、 勤勉地行使独立董事的权利，积极出席 2024 年的相关会议，认真审议董事会及 专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王文广，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授级高级工程师。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材 料科技股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、深圳 市星源材质股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳市高分子行业协会 常务副会长兼秘书长、深圳市沃特新材料股份有限公司独 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李海臣，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任公司独 立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人、山东友和生物科 技集团股份有限公司独立董事、山东艾泰克环保科技股份有限公司独立董事。 2021 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，对董事会决策事项提出专业意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人毕晓婷，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任公司独立董事、北京德恒（深圳）律师事务所律师、深圳市怡亚通供应链股份 有限公司独立董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。2020 年 8 月起任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

一、 监事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第十四次会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李玲女士以通讯方 式参会。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，部分高管列席会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-019 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-018 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十七次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先 生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-023 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，会议分别审议通 过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2、现金分红方案合理性说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司未来三年 （2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,337,652,839.74元，母公司实现净利润为 -89,482,154 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-028 （一）2021年1月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 （二）2021年1月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第二期 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021年1月19日至2021年1月28日，公司内部公示第二期限制性股票激 励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。 （四）2021年1月29日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于第二期限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：202 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对德方纳米 2024 年度募集资 金存放和使用情况事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德方纳米科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕620 号）文核准，公司向特定投资 者发行人民币普通股股票 12,549,019 股，每股面值 1 元，发行价格为 255.00 元/ 股，募集资金总额为 3,199,999,845.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 3 ...

审计报告 深圳市德方纳米科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0796 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-142 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0796 号 深圳市德 ...