1、审议通过《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合 作协议的议案》 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年9月28日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六次会议。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-101 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2023年9月28日 经友好协商，公司拟与深圳市深汕特别合作区管理委员会签订《年产50万吨 新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议》，公司拟在深圳市深汕特别合作区辖 区内 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-102 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本协议涉及项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、 环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批 等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风 险； 2、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性； 3、由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生 重大影响； 4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 5、本协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、 对外投资概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日 召开的第四届董事会第六次会议审议 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以上股东吉学文先生的通知，获悉吉学文先生将其所持有的公司部分股份办 理了补充质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-100 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | （ ...

Group 1: Company Technology and Innovations - The company's liquid-phase method has a high technical barrier, characterized by precise formula control and specialized engineering and equipment design [2][3] - The company has applied for over 400 patents, with more than 100 patents granted, ensuring a leading and unique technological position [3] - Manganese iron phosphate offers advantages such as higher energy density, superior low-temperature performance, and lower cost compared to lithium iron phosphate [3] Group 2: Product Applications and Market Strategy - The lithium supplement agent significantly enhances battery energy density and cycle performance, applicable across various lithium-ion battery systems [3] - The company is actively expanding upstream by establishing lithium phosphate production capacity and exploring lithium mine resources [3][4] - Plans for overseas expansion are in place to become a global leader in new energy material solutions, with timely disclosures to be made as necessary [4]

Group 1: Product Development and Advantages - The commercialization process of lithium manganese phosphate products has been validated by downstream customers and has achieved small batch shipments, with a focus on pure and mixed use scenarios [2][3] - Lithium manganese phosphate offers higher energy density compared to lithium iron phosphate, enhancing the range of electric vehicles; it also has superior low-temperature performance and lower cost, making it a competitive cathode material [3] - The company aims to continuously improve the performance of lithium manganese phosphate through methods such as increasing manganese content and enhancing density [3] Group 2: Production and Supply Chain - The liquid-phase method for producing lithium manganese phosphate provides advantages in process and cost, ensuring uniform mixing and better product consistency [3] - The company has established an annual production capacity of 5,000 tons for lithium replenishing agents, which are currently in the ramp-up phase and have received project certifications from multiple domestic and international clients [4] - The inventory strategy is dynamic and flexible, adjusting based on order plans and fluctuations in lithium carbonate prices, with a focus on high turnover [4] Group 3: Risk Management and Resource Layout - The company employs several measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, including price transmission mechanisms and strengthening supply chain management [4] - The company is actively expanding upstream resources, including lithium phosphate production capacity and lithium mining resources, to ensure supply stability and cost reduction [4][5] - Future expansion plans will focus on new products such as lithium manganese phosphate and lithium replenishing agents, with a steady approach based on market and funding conditions [5] Group 4: International Expansion - The company aims to become a global leader in new energy material solutions, planning to expand into international markets and participate in global competition [5]

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-097 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相 关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外 汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 2、交易额度：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展 的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1亿元，授权期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度 在有效期限内可循环滚动使用。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投 机和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-098 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30 日召开第三届董事会第三十四次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临 时股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围 内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度不超过 人民币2,150,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际 审批的授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围 内调剂。根据上述申请的授信额度，公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的 全资子公司、控股子公司的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不 超过1,710,000.00万元， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）对德方纳米开展外汇套期 保值业务的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇套期保值业务的概述 （一）交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币 结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影 响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波 动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇套 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-099 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，吉学文先生持有公司 38,897,664 股股份，占公司现有总 股本的 13.93%。吉学文先生所持质押股份情况如下： | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 持股数量 （股） | 持股 前质押股 比例 份数量 | 后质押股 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 份限售和 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四期限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市德方纳米科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）作为深圳市德方纳米 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德方纳米"）聘请的专项法律顾问， 根据《中华 ...