关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事钱春先生的书面辞职报告。钱春先生因工作原因申请辞去公司董事及董事 会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，钱春先生 将不在公司担任任何职务。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-044 广东南方新媒体股份有限公司 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，钱春先 生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 截至本公告披露日，钱春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司及董事会对钱春先生在任公司董事期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 1 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-043 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分 派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具 体内容为：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,130,909 股 为基数（公司总股本 231,058,146 股，扣除公司回购专户股份数量 1,927,237 股）， 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总 计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转 增股本。 2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分配，故本次分配方案未以公 司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比 ...

关 于 广 东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 法律意见书 北 京 大 成 （广 州 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（7-12 单元）（510623） 14/F、15/F（Unit 7-12）, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 二零二三年九月 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-042 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

证券代码:300770 证券简称:新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中金公司、广发证券、万联证券、海通证券、东方财富证券、 参与单位名称 西南证券、华泰证券、华福证券、摩根士丹利、华鑫证券等 时间 2023 年 09 月 04 日 15:00 – 16:00 地点 线下会议、线上直播 董事、总裁 杨德建 高级副总裁、董事会秘书 姚军成 上市公司接待人员 财务负责人 温海荣 姓名 董事会办公室(投资者关系部)负责人 王晶 董事会办公室(投资者关系部)王薇 公司董事、总裁杨德建先生介绍了 2023 年上半年度公司 投资者关系活动主 经营情况与战略开展进度;公司高级副总裁、董事会秘书姚 要内容介绍 军成先生介绍了公司具体业绩情况。 1 主要交流内容: 1、公司 2023 年上半年主要经营情况? 2023 年上半年,公司实现营业收入 7.07 亿元,同比下 降 4.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 706,662,877.92, a decrease of 4.77% compared to CNY 742,022,003.23 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 329,229,047.10, down 2.57% from CNY 337,912,311.69 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 67.09%, amounting to CNY 164,249,621.52 compared to CNY 499,060,630.50 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 1.44, a decrease of 2.04% from CNY 1.47 in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity decreased to 9.19% from 10.64% year-on-year, reflecting a decline of 1.45 percentage points[25]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 329,229,047.10 for the first half of 2023, representing a profit distribution ratio of 55.68%[86]. - The total cash dividend proposed is RMB 183,304,727.20, with a distribution of RMB 8.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 229,130,909 shares[85]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 1.2 billion, a decrease of 8.6% compared to the previous year[155]. Revenue Sources - The IPTV basic business generated revenue of CNY 369.39 million, a decline of 1.49% year-on-year, with effective users reaching 19.81 million, down 1.52%[40][41]. - The internet audio-visual business revenue was CNY 287.69 million, a decrease of 1.68% year-on-year, with Guangdong IPTV value-added services revenue increasing by 0.60% to CNY 194.71 million[41]. - The content copyright business revenue was CNY 42.04 million, down 38.25% year-on-year, primarily due to the cyclical and uncertain nature of content copyright investment and returns[43]. - The company faces risks from concentrated revenue sources, with Guangdong IPTV being the main revenue contributor, and aims to enhance service quality and expand user base[73]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 3.17% to CNY 4,525,320,392.95 from CNY 4,386,225,261.96 at the end of the previous year[25]. - The company's total current assets amounted to approximately CNY 4.10 billion, an increase from CNY 3.93 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 4.3%[135]. - The total liabilities at the end of the reporting period were RMB 1,947.3 million, which is a slight increase from RMB 1,903 million last year[164]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately CNY 3.19 billion from CNY 3.30 billion, representing a decline of about 3.5%[135]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 12.30% to ¥24,701,794.71 from ¥21,996,988.83 in the previous year[50]. - The company has initiated a strategic acquisition of a tech startup valued at 300 million to enhance its product offerings[156]. - Research and development expenses for new technologies and products increased by 15% compared to the previous year, totaling RMB 95.34 million[166]. User Engagement and Market Expansion - The number of effective users for the cloud audio-visual series APP reached 249 million, a year-on-year increase of 0.81%[42]. - User data showed an increase in active users by 17% year-on-year, reaching 611 million[156]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2023[156]. - The company aims to enhance its content copyright business, targeting a revenue growth of 20% in the upcoming quarters[170]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting, as affirmed by its board and management[5]. - The half-year financial report has not been audited[99]. - The financial report was approved and released on August 28, 2023[173]. - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[175]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks from changes in tax incentive policies, which could impact future income tax expenses and overall financial performance[77]. - The company has established preventive mechanisms against copyright disputes but still faces risks related to intellectual property rights[78]. - The penetration rate of Guangdong IPTV users among fixed broadband users is close to 50%, indicating potential risks in user growth affecting revenue and profitability[75]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,249[121]. - The largest shareholder, Guangdong Southern Broadcasting Media Group, held 38.75% of the shares, totaling 89,524,119 shares[121]. - The company has committed to a voluntary lock-up of 89,524,119 shares (38.75% of total shares) until June 16, 2023, as part of its long-term strategic considerations[96].

广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交第三届董事会第八次 会议审议的材料，基于独立客观判断的立场，现就相关事项发表事前认可意见如 下： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 1 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。 本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务 所，能够满足公司 2023 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我 们一致同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计 师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-038 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-040 广东南方新媒体股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农所"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 首席合伙人：吉争雄 截至 2022 年末，司农所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 202 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-034 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 ...