证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-006 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 15 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发 放的议案》 经审议，董事会通过了《关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩 效工资发放的议案》。 杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 回避，获得通过。 三、备查文件 1. 第三届董事会第十四次会议决议 特此公告。 1 2024 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东 南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新媒股份部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，以及 公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整 募集资金投资项目计划进度的议案》，募集资金投资计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划投入募集资金 | | 投资截 ...

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-001 经审议，董事会通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目"全媒体融合云平台 建设项目"进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户 转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东 南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新媒股份拟调整部分募集资金 投资项目计划进度事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 三、本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况及原因 （一）本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首 次向社会公众公开 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的 募集资金三方监管协议。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-003 广东南方新媒体股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-004 广东南方新媒体股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将版权内 容采购项目投资截止期由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月。本事项无需提交公 司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 万元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-002 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 23 日以通讯表决 方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实际实施情况作出的合理决策， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，且 决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项 目"全媒 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券、富国基金、申万宏源证券、信达澳亚基金、平 参与单位名称 安资产、国联基金、宝盈基金等 时间 2023年12月14日 15:30 – 17:30 地点 现场会议 上市公司接待人员 董事会办公室（投资者关系部）负责人 王晶 姓名 董事会办公室（投资者关系部）王薇 董事会办公室（投资者关系部）负责人王晶先生介绍了 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-055 2、诚信记录 签字注册会计师（项目合伙人）陈皓淳近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农所"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2023 年度 会计师事务所的公告》。前述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过。 近日，公司收到司农所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关 ...

本次董事会审议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资 发放事项，与高级管理人员 2023 年第三季度考核实际情况相符，决议程序合法、 有效，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们对本次董事会审 议的关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放事项表示同 意。 独立董事：王建业、张富明、韩国强 2023 年 12 月 13 日 广东南方新媒体股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第十二次会议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的独立意 见 1 ...