证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-056 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际 出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-060 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事张富明先生提交的书面辞职报告，张富明先生因连续担任本公司独立董事即 将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、提名委员会委员的职务，其原定任期至 2025 年 8 月 28 日止。辞职后，张富 明先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制 度》等相关规定，由于张富明先生的辞职，将导致公司独立董事中缺少一名会计 专业人士且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞 职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张富明 先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。 截至本公告披露日，张富明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张富明先生在任公司独立董事期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选公司独立董事的情况 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-055 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

广东南方新媒体股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 选聘会计师事务所的要求、职责分工及程序 第五条 公司选聘 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-054 广东南方新媒体股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，根据公 司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不 超过人民币 48.20 元/股（含）。 1、公司未在下列期间内 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-053 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。 2、自 2024 年 9 月 30 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49 元/ 股（含）调整为不超过人民币 48.20 元/股（含）。 一、回购股份事项概述 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本， ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-052 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容为： 公司拟以目前总股本 229,130,909 股为基数，向股权登记日登记在册的全体 股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变 的原则相应调整。 4.本次权益分派方案实施距 ...

北京大成（广州）律师事务所 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-051 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 编号：2024-003 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | ■其他 | （投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 参与" 2024 集体接待日"的投资者 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 12 日 | 15:30 – 16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | (https://ir.p5w.net ） | | | 董事、总裁 杨德建 | | | | 高级副总裁、董事会秘书 姚军成 | | | 上市公司接 ...