广东南方新媒体股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《广东南方新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出 ...

广东南方新媒体股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，防范募集资金使用风险，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 1 第六条 公司应根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行 ...

广东南方新媒体股份有限公司 内部审计制度 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。 第一章 总 则 第一条 为加强广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责和权限，提 升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《内部审计基本准则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 1 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员,对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等，开展独立、客观的监督、审查、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目 标的行为。 第三条 本制度适用于公司各部门、控股子公司（含全资、控股及实际控制 的下属企业，下同）和对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会,指导和监督内部审计部门工作。 第五 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，其应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，且应为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

广东南方新媒体股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和有关法律法规规定，制定本 章程。 第二条 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关法律法规的规定，由广东南方新媒体发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91440101558371900F。 第三条 公司于 2019 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,210 万股，于 2019 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。 | | | | 第一章 总 | 则 . . 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | | 第四章 股东和股东会 . | ····················· 8 | ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效的履行其职责，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （八）在股东会授权范围 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-041 广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王建业先生提交的书面辞职报告，王建业先生因连续担任公司独立董事已满 六年，申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、战略委员会委员的职务。王建业先生原定任期至公司第三届董 事会任期届满之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届， 公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞 职后，王建业先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定，由于王建业先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最 低人数且审计委员会等董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职 报告将在股东大会选举产 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-040 1 二、《公司章程》修订情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，为适应上市公司规范治理运作需 要，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权。同 时，结合最新《上市公司章程指引（2025 年修订）》和上述变更注册资本等公 司实际情况，对《公司章程》进行修订。主要涉及如下几个方面： 广东南方新媒体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、第三 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-042 三、关于补选非独立董事完成后调整董事会专门委员会委员的情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事王伟先生的书面辞职报告。王伟先生因工作原因申请辞去公司董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务。王伟先生原定任期至公司第三届董事会任期届满 之日止（到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届，公司董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，王伟先 生将不在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，因公司第三届董事会任期届满未及时改选，王伟先生的辞职报 告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王伟先生将继续 履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 截至本公告披露日，王伟先 ...