Core Viewpoint - The company plans to distribute cash dividends to shareholders based on its profit distribution proposal for the first three quarters of 2025, reflecting a strong commitment to returning value to shareholders [1] Summary by Categories Profit Distribution - The company intends to distribute cash dividends of RMB 11 per 10 shares to all shareholders registered on the record date, totaling RMB 250,622,450.1 (including tax) [1] - This cash dividend distribution represents 48.96% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2025 [1] Share Capital - The distribution will be based on the current total share capital of 227,838,591 shares [1] - There will be no stock bonus or capital reserve fund conversion to increase share capital [1]

人民财讯12月3日电，新媒股份(300770)12月3日公告，公司发布2025年前三季度利润分配预案，拟以目 前总股本2.28亿股为基数，向全体股东每10股派发现金11元（含税），总计派发现金股利2.51亿元（含 税）。 转自：证券时报 ...

新媒股份公告，拟以总股本2.28亿股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金人民币 11元（含税），总计派发现金股利人民币2.51亿元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。 ...

广东南方新媒体股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件以及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将货币、实物、 知识产权、土地使用权等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。 包括委托理财，证券投资，投资新建全资子公司，向子公司追加投资，与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让，开展项目投资或对项目投资进 行增减等。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的(如视听节目投资管理办法 等)，按照该等专门管理制度执行;除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 第三条 公司对外投资必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展公司业务，有利于公司的 ...

对外担保管理制度 广东南方新媒体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广东南方新媒体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险，并应严格按照有关规定履行审议程序和对外担保情况的信息披露义务。 公司原则上只能为内部企业成员（限全资企业）提供担保。因情况特殊，需 要 ...

关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、监事辞职的情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-053 广东南方新媒体股份有限公司 近日，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会 分别收到非独立董事张茂华先生、监事廖晔先生提交的书面辞职报告。 1、张茂华先生辞去公司董事职务 公司董事会于近日收到非独立董事张茂华先生的书面辞职报告。张茂华先生 因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名 委员会委员的职务。张茂华先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止 （到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届，公司董事会、董事会 各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，张茂华先生将 不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于张茂华先生的辞职将导致公司董 事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举新 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-054 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 ...

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-055 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 11 月 27 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通讯 表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1. 第三届监事会第十八次会议决议 特此公告。 广东南方新媒体股 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-051 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后 的《对外担保管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会同意提名廖晔先生为公司第三届董事会非 ...

公司拟以目前总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-052 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 2025 年前三季度利润分配预案：公司拟以目前总股本 227,838,591 股为基 数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 11 元（含税）， 总计派发现金股利人民币 250,622,450.1 元（含税），不送股，不以资本公积金 转增股本。 2. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属 于上市公司股东净利润为 511,862,702.02 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司已累 计提取 法定盈余 公积金 115,529,073.00 元，合 并报表累 计未分配 利润为 2,433,939,016.74 元， ...