广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | ...

（一）2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 通过对司农事务所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况 及其执业质量等方面的严格核查和评价，董事会审计委员会认为司农事务所具备 为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同 意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会 审议。 1 （二）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后 该议案于 2024 年 9 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王建业、韩国强、聂新军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建业、韩国强、聂 新军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-015 广东南方新媒体股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的 盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需 求状况、公司经营管理等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经 济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基 础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析 研究，编制了 2025 年度的财务预算报告。 本预算报告的编制范围为公司及控股子公司。 的实施发生困难； 5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 6. 公司所投资的主体未发生重大经营变化； 7. 无其他不可抗力 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精 神，始终秉持维护公司与股东利益的原则，恪尽职守履行职责，对公司依法运作、 财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，有力推动了公司 规范运营与健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会的运作情况 2024 年，监事会召开 6 次会议，累计审议 20 项议案，涵盖公司定期报告、 内部控制评价报告、关联交易预计、回购股份方案、募集资金使用情况等关键领 域。会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案情况 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会 议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2024 年度监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次 会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-010 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 表决 ...

特别提示： 1. 2024 年度权益分派预案：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的 总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现 金人民币 7.60 元（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税）， 不送股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-012 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次权益分派预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实 施。 3. 公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次权益分派预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，广东南方新 媒体股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利润 657,858,851.86 元。依照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以 ...

目 录 序号 内 容 页码 1 报告正文 1-2 2 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 司农专字[2025]24007350041号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 广东南方新媒体股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项审核说明 司农专字[2025]24007350041 号 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"新媒股份")委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了新媒股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字[2025]24007350015 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等的规定，新媒股份编制了本专项说明所附的广东南方新 媒体股份有限公司 2024 年度非经 ...