证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-116 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 1:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-113 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任吴明霞女士担任公司总法律顾问（简历详见附 件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：吴明霞女士简历 吴明霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。2009 年至今在公司工作，曾任公司会计主管、财务部 经理，现任公司总会计师、财务负责人、总法律顾问。 截至目前，吴明霞女士持有公司股份 520,000 股，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-114 运达能源科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》。 为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新 能源有限公司（以下简称"招运公司"）共同设立运达招运北方（辽宁）新材料 有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称"招运新材料公司"）， 公司持股 80%、招运公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾 叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经理程晨光先生担任 招运公司的董事长，本次对外投资事项构成关联交易。 本次关联交易事项经公司经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会， 并经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，关联 董事程晨光先生回避表决。 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022 年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份对外投资暨关 联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新 能源有限公司（以下简称"招运公司"）共同设立运达招运北方（辽宁）新材料 有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称"招运新材料公司"） ， 公司持股 80%、招运公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾 叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-112 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参 加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》； 公司与关联方招运（辽宁）新能源有限公司共同投资设立运达招运北方（辽 宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准）建设太平湾叶片生产 基地项目，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑。关联交易 定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况 ...

运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化 管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合国可 持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南 标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司 发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护 债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境 保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新 能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经 ...

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-111 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-113）。 （二）《关于调整合规委员会委员的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长陈棋先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总法律顾问的议案》 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会委员全部由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则补足委员人数。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中包括独立董事一名；设 召集人一名。 第七条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括独立董事两名；设 召集人一名，由独立董事担任。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中包 括独立董事两名；审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成，其中包括独立董事两名；设召集人 一名，由独立董事担任。 第三章 职责 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-115 运达能源科技集团股份有限公司 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向 特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，现将有关情 况公告如下： 2024 年 1 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事 会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的决议有效期及相关授权有效期临 近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，董事会提 请股东大会审议批 ...

Group 1: Order and Revenue Overview - As of September 2024, the total cumulative orders for wind turbines reached 35,848.83 MW, with new orders of 18,717.69 MW added during the same period [1] - The breakdown of orders includes: 1,970.20 MW for 2MW-4MW turbines, 11,458.52 MW for 4MW-6MW turbines, 13,904.06 MW for 6MW-8MW turbines, and 8,516.05 MW for turbines above 8MW [1] Group 2: Pricing and Profitability - The pricing of wind turbines is influenced by various factors, including product type and market conditions, with expectations for stable bidding prices due to increased focus on quality and reliability [2] - The company is committed to enhancing profitability and market competitiveness through high-quality products and cost-reduction measures [2] Group 3: International Business Development - The global wind power installed capacity is projected to grow rapidly, with the company securing overseas orders in regions such as Southeast Asia, Eastern Europe, Central Asia, and South America [2] - In 2024, the company achieved a breakthrough in the Middle East market by obtaining wind power project orders and is collaborating with large foreign energy groups to expand its global strategy [2] Group 4: Offshore Wind Power Initiatives - The company has successfully acquired offshore wind power projects in Zhejiang and Liaoning, with the delivery of a price-competitive offshore wind project completed in 2023 [2] - It is developing core competencies in offshore wind power, focusing on a strategy that emphasizes a strong presence in Zhejiang while expanding nationwide [2] Group 5: Aging Wind Turbine Policies - The market for replacing old wind turbines with larger models is expected to grow, providing significant profit opportunities as early-installed turbines exceed their design lifespan [2] - The company plans to leverage its technological advantages and service quality to increase its market share in this segment [2]