运达能源科技集团股份有限公司收购报告书 !"#$%&'()*+,-./ 01234/ 上市公司名称：运达能源科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达股份 股票代码：300772 收购人名称：浙江省机电集团有限公司 住所：浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号 通讯地址：浙江省杭州市上城区清波街道延安路 95 号 !"#$%&'&()*+ 运达能源科技集团股份有限公司收购报告书 !"#$% 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》等 法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购 人在运达股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在运达股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人机电集团认购运达股份向特定对象发行股票所导致。 本次发行完成后，机电集团将直接持有运达股份 365,9 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-008 运达能源科技集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本次发行完成后，公司总股本从 701,771,155 股增加至 786,929,305 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象， 其持股数量未因本次发行而发生变化，其持股比例因股本增加而有所下降。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意运达能源科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕167 号））批复同意，运达能源 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 85,158,150 股， 发行价格为 8.22 元/股，募集资金总额为 699,999,993.00 元，扣除与发行有关的 费用（不含增值税）人民币 3,707,547.17 元，实际募集资金净额为人民币 696,292,445.83 元。上述资金到位 ...

!"#$%300772 !"&'%()!* 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年三月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 贝仁芳 凌 强 朱可可 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 全体监事签字: 张荣三 鹏 三 潘东浩 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 !"#$%&'()'(*+,-#./0 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ _____________ ______________ 运达能 》司 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者查阅。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-007 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票上市公告书 及相关文件披露的提示性公告 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 股票代码：300772 ;+ !<=>89+ 上市公司名称：运达能源科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：运达股份 !"#$%&'()*+ ,-+ ./012345%&'()*+ 6789:+ !"#$ %&%'()* 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 +,-./ !"#$%&'( （一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与 收购人披露文件的内容不存在实质性差异。 （二）本财务顾问已对收购人关于本次收购的披露文件进行核查，确信披露 文件的内容与格式符合相关法规规定。 （三）经核查，同时根据收购人出具的承诺函，本财务顾问确信本次收购符 合法律、法规和有关监管机构的规定，确信收购人披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （四）本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获 得通过。 （五）本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严 格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部 ...

运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 !"#$2!"34567 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 目 录 | 3 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | 23 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | 26 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 27 | | 五、保荐机构承诺事项 | 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | 28 | | 七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 | 28 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 | 34 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式 | 35 | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 | 35 | | 十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 | 35 | 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 《运达能源科技集团股份有限公司收购报告书》 的 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"运达股份"或"公司"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2024 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购 管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》（以下简称《16 号准则》）等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，就发行人编制《运达能源科技集团股份有限公司收购报告书》的合规 性所涉有关事宜出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用 ...

企查查股权穿透显示，该公司由运达股份旗下运达智储科技（河北）有限公司全资持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，运达智储科技（大庆）有限公司成立，法定代表人为钭舒适， 注册资本500万元，经营范围包含：电池制造；电池零配件生产；储能技术服务；电池销售；电池零配 件销售等。 ...

股票代码：300772 股票简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 陈 棋 程晨光 高 玲 ______________ ______________ ______________ 潘 斌 冯 晓 郭 斌 ______________ ______________ ______________ 运达能源科技集团股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签字： ______________ _____________ ______________ 贝仁芳 凌 强 朱可可 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 ______________ _____________ _____________ 张荣三 王 鹏 潘东浩 运达能源科技集团股 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-005 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象 发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者查阅。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 24 日 ...