证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-061 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月24日（星期五）下午2:40 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支 付股份有限公司六楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 拉卡拉支付股份有限公司 二、会议召开情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

北京市中伦律师事务所 关于拉卡拉支付股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拉卡拉支付股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拉卡拉支付股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拉卡拉支付股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司 ...

一、股东股份质押基本情况 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-062 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东联想控股股份 有限公司（以下简称"联想控股"）通知，获悉联想控股所持有本公司的部分股 份发生质押，具体事项如下： 1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 | | 是否为 | | | | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | 否 | 否 | | | | 质 | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 司总 | 为 | 为 | | | 质 | 押 | | | 一大股 | 量 | 持股份 | | | 补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 权 | | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 股本 | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-060 拉卡拉支付股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。因公司相关业务需申请办理工信部增值电信业务许可证，按照 工信部要求，公司拟在营业执照"经营范围"中增加"第二类增值电信业务"。鉴于公 司变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修 改，具体修订内容如下： | 原内容 | 修订后内容 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：银行卡收单（除 | 第十三条 公司的经营范围：银行卡收单（ ...

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决定于 2023 年 11 月 24 日下午 2:40 召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 拉卡拉支付股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-059 一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2023 年 11 月 17 日（星期五） 1 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

拉卡拉支付股份有限公司 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-058 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达公司全 体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 1 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 （一）通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 ...

拉卡拉支付股份有限公司 合并利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 拉卡拉支付股份有限公司 合并资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 6,760,662,683.56 | 5,177,047,213.22 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 934,150,450.74 | 752,885,074.02 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 11,487,179.10 | 13,344,733.37 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 23,855,898.26 | 20,942,996.44 | | 其中：应收利息 | | 4,8 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-055 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 拉卡拉支付股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,455,211,641.18 | 8.23% | 4,424,015,812.76 | 1.59% | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-056 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 20 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全 体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-057 拉卡拉支付股份有限公司 （一）通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告，审 议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 20 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召集和召开 ...