拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议和第三届 监事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案》，本方 案尚需要提交 2024 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-029 拉卡拉支付股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议公告； 一、利润分配方案基本情况 公司合并报表 2024 年上半年实现归母净利润 419,499,539.48 元，母公司 2024 年上半 年实现净利润 434,017,981.73 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 1,495,390,348.14 元，合并报表未分配利润为 1,208,616,871.42 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以 及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公 ...

拉卡拉支付股份有限公司 2024 年半年度报告全文 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 拉卡拉支付股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王国强、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人(会计主 管人员)周钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性 事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表 公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"，敬请投资者予以关注 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-031 拉卡拉支付股份有限公司 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"拉卡拉"或"公司"）第三届董事会第 二十四次会议决定于 2024 年 8 月 26 日下午 2:45 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-028 拉卡拉支付股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议以定期会议方式召集与召 开，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现 场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 此项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司 2024 年中期利润分配方案的公告》。 与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事 ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-030 拉卡拉支付股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 执照换发、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核 准、登记为准。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 2 一、《公司章程》具体修订内容 为匹配工商系统中对于企业经营范围的最新归类，现修订《公司章程》中相关文字表述， 具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：银行卡收单（除宁波市以外地 | | | 区）；互联网支付；数字电视支付； 预付卡受理（全国）； | 第十三条 公司的经营范围：非银行支付业务；网络文化经营； | | | 基础电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， | | 移动电话支付； ...

拉卡拉支付股份有限公司 2024 半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占 | 年度 2024 | 年 月 2024 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用资金的利 | | 偿还累计 | 30日占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-027 拉卡拉支付股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 9 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下： （一）通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对 ...

投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | -4.5 | -9.4 | -14.8 | | 相对涨幅（ % ） | -1.8 | -3.1 | -8.3 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | 公司 2023 年利润大幅改善，扫码交易业务增速较快。2023 年公司实现主营 业务收入 59.34 亿元，同比增长 10.60%；实现归母净利润 4.58 亿元，同比 增长 131.85%；实现扣非归母净利润 5.69 亿元，同比增长 572.12%。公司 利润大幅改善，主要得益于公司收单市场份额扩大、扫码交易占比提升、支 付交易结构改善，以及"支付+科技"服务的商户价值有效转化，带动支付综 合收益能力提升。分业务看，2023 年数字支付业务实现收入 51.8 亿元，同 比增长 13%；科技服务实现收入 3.47 亿元，同比增长 1.5%。2024 年 Q1 ...

拉卡拉支付股份有限公司 证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-026 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 — 1 — | 合 | - | 860,000 | 1.56% | 0.11% | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计 | | | | | | | | | | | 2、股东股份累计质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近期接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 及新增质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | ...

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-025 拉卡拉支付股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司近期接到公司股东孙陶然先生通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押 及新增质押登记手续，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | | 大股东及其 | 股份数量（股） | 比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 孙陶然 | 否 | 6,350,000 | 11.49% | 0.79% | 2019-10-31 | 2024/7/22 | 红塔证券股 | | | | | | | | | 份有限公司 | | 孙陶然 | 否 | 490,000 | 0.89% | 0.06% | 20 ...