海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新城市 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王行健 | 联系电话：0755-25869711 | | 保荐代表人姓名：韩芒 | 联系电话：0755-25869909 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月查阅募集资金专户的对账单） | 1 | | 公司部分募投项目建设进度放 ...

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-031 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 16:50 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《20 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-030 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号 新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的 方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经审核，全体董事一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-035 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失 情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年半年度计提信用减值损失金额为 17,838,320.80 元，计提资产减 值损失为 8,53 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-034 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公 开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除 发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 已于 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-029 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次实际回购注销 111 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 410,800 股第一类限制性股票，占回购注销前公司总股本 204,470,866 股的 0.20%。 本次回购注销完成后，公司总股本由 204,470,866 股变更为 204,060,066 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象中 3 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-028 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资概述 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）召开了第三届 董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在确 保日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风 险投资。上述内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2023-099）。 二、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资进展 在上述授权范围内，并严格执行公司《风险投资管理制度》和风险控制措施 的条件下，公司陆续进行风险投资，产品标的主要挂钩中证 1000 等宽基指数、 行业 ETF 指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的指数的市场表现。 公司所持的上述 ...

股票简称：新城市 股票代码：300778.SZ 债券简称：城市转债 债券代码：123136.SZ 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 第一节 本次债券情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"新城市"）对外公布的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料文件以及第三方中介 机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。 1 | 目录 | | --- | | | 重要声明 1 | | --- | --- | | | 目录 2 | | 第一节 | 本次债券情况 3 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 11 | | 第三节 | 发行人经营与财务状况 12 | | 第四节 | ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-027 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 169 号）（以下简称"《问 询函》"）。公司董事会对此高度重视，积极组织各相关部门及中介机构就问询 函涉及的提问进行逐项落实并认真反馈，现将回复公告如下： 问题 1： 年报显示，你公司本报告期实现收入 2.92 亿元，同比减少 37.16%，其中 国土空间规划业务收入 1.75 亿元，同比减少 33.82%，工程设计业务收入 0.87 亿元，同比减少 48.25%，工程咨询业务收入 0.23 亿元，同比减少 11.53%。 （1）请结合行业发展趋势、行业竞争情况、所处市场地位、可比公司经营 业绩、公司自身经营情况等说明公司营业收入下滑的具体原因，是 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"新城市"）于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市新城市规划建筑设 计股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 169 号）（以下 简称"《年报问询函》"）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 机构"）作为新城市的持续督导保荐机构，现对《年报问询函》中需要保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 问题 2.年报显示，你公司于 2019 年 5 月首次公开发行募集资金净额为 4.80 亿元，其中信息系统建设项目承诺投资总额 2,643.9 万元，本报告期投入金额 2.25 万元，截至报告期末累计投入 328.29 万元，投资进度为 12.42%。根据《招股说 明书》，该项目包含建设 BIM 和 ERP 项目。你公司上市后，该项目达到预定可 使用状态时间已三次延期。根据你公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的公告》 ...