深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司对外担保管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等其他法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司对外担保应当遵循合 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 | | | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司信息披露管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章 程》的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范 性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合 本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。公司应当设立信息披露事务部门，由董事 会秘书负责管理。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金管理制度 二〇二五年十二月 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | | 募集资金使用 3 | | 第四章 | | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | | 募集资金管理和监督 9 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司章程》，并结 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第一条 为加强深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司客观实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于内幕交 易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 深 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市新城市规 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十二月 | | | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系 工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司章程》，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 风险投资管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司风险投资管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的风险投资业务及相关信息披露行为，有效控制公司投资风险，提高投 资效益，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、衍生品交易以及中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他风险投资 行为。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本节所述衍生品交易 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家相关法 律、法规的规定及《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》，特制定本薪 酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩； （五）薪酬标准公平 ...

第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作和内 部控制。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十二月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会中 应至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...