证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-043 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原 则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失 情况确认信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年 1-9 月计提信用减值损失金额为 17,234,519.44 元，计提资产减 值损失 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-038 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 10 月 18 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》， 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-041 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日，召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规 定。除 ...

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环开展，资 金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-040 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日，召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自 有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下， 同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投 资有效期 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300778 证券简称：新城市 公告编号：2024-039 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------ ...

公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-036 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 特别提示： 持有深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）股份 32,926,947 股（占本公司目前总股本比例 16.14%）的股东东台市望远科技有限公 司（以下简称"望远科技"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月 内（即 2024 年 10 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日止）以集中竞价方式或大宗交 易方式减持本公司股份总数不超过 4,081,201 股（占本公司目前总股本比例 2.00%）。 持有公司股份 22,611,422 股（占本公司目前总股本比例 11.08%）的股东深 圳市远方实业有限责任公司（以下简称"远方实业"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新城市 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王行健 | 联系电话：0755-25869711 | | 保荐代表人姓名：韩芒 | 联系电话：0755-25869909 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月查阅募集资金专户的对账单） | 1 | | 公司部分募投项目建设进度放 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-032 2024 年 8 月 1 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张春杰、主管会计工作负责人宋波及会计机构负责人(会计主 管人员)张婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险 认识，谨慎决策，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年 ...

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-031 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 16:50 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为 2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《20 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-030 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号 新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的 方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经审核，全体董事一致认为公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...