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新城市(300778) - 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-22 13:33
上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初占 | 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024 年度偿还 | | 2024 年期末占 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...
新城市(300778) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 13:33
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司") 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规 定的要求,围绕公司经营目标,以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机 制健全为重点,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行了自身职责,对 公司 2024 年度的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下: 一、2024 年监事会运作情况 报告期内,公司监事会共召开了 3 次会议(见下表),历次监事会严格按照 《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论 决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议 记录完整规范,监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。 报告期内,各监事均按规定出席了历次会议,会议决议内容符合法律法规和 《公司章程》的规定,合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使 职权的情况。 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 具体议题 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要 | ...
新城市(300778) - 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-22 13:33
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度审计 机构,聘期一年。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司2024年年报工作 ...
新城市(300778) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-22 13:33
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-027 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》,规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证,应当按照《企业会计准则第 13 号- 或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之日起施行,允 许企业自发布年度提前执行。 特别提示: 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民 共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关规定变更会计政策,该次会计政 策的变更无需提交公司董事会和股东大会审议,对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下: 除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...
新城市(300778) - 2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-22 13:33
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东: 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 8-10 | | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 | 11-12 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chao yangmen Beidajie, | | | Donachena District. Beijing. 传具: | | +86(010)6554 7190 | | certified public accounta ...
新城市(300778) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-22 13:33
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1、完善上市公司法人治理结构 2024 年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要 求,确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构,公司内控 制度健全,法人治理水平不断完善。 2、加强信息披露和内幕信息管理 2024 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定,有效地完善了信 息披露机制,保证信息披露质量。公司通过定期提醒,持续增强相关人员保密意 2024 年度,深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事 会议事规则》等规章制度的规定,切实行使公司及股东赋予董事会的各项权利, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,全体董事认真履职、勤勉尽责,为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作,保证了公 ...
新城市(300778) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-22 13:33
2024年度内部控制自我评价报告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市新城市规划建筑设 计股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制 日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司2024年12月31日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理 ...
新城市(300778) - 关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
2025-04-22 13:33
(一)计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,基于谨慎性原则, 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各类应收款项、债权投资、投资性房地产、固定资产、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情况 确认信用减值损失,对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-029 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司 2024 年度计提信用减值损失金额为 50,556,310.16 元,计提资产减值损 失为 28,615, ...
新城市(300778) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-22 13:31
证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-026 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司(以下简称"公司"或"新城市")于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届 董事会第十一次会议审议通过,公司决定于 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 14:45 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 14:45 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统 ...
新城市(300778) - 监事会决议公告
2025-04-22 13:30
第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-014 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第十次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开,本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮 件的方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文 及摘要,内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际 ...