关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持 股 5%以上股东东台市望远科技有限公司（以下简称"望远科技"）出具的《股份 变动告知函》，望远科技减持公司股票 2,425,740 股，减持比例 1.19%。具体情 况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 东台市望远科技有限公司 | | | | | | 住所 | | 东台经济开发区中欧产业园内 | | | | | 权益变动时间 | 2024年3月29日-2025年1月7日 | | | | | | 新城市 股票简称 | | 股票代码 | 300778 | | | | 变动类型 增加□ 减少☑ （可多选） | | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 编号：2024-002 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 \n☐ 媒体采访 \n☐ 现场参观 \n☐ 新闻发布会 ☐ | ☐ 分析师会议 \n 业绩说明会 \n☐ 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | （ https://ir.p5w.net 会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台" ）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | ...

关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-046 特此公告。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事、总经理宋波先生，副总经理、董事会秘书易红梅女士，财务总监张婷女 士，独立董事刘鲁鱼先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 股权 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-045 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:45。 (2)网络投票时间为：2024 年 11 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议 室。 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0536 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局出具的《行政处罚决定书》（[2024]）深龙 岗城土行罚决字第 001 号），现将有关情况公告如下： 一、本次事件的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 10 日、2022 年 4 月 24 日收到深圳市龙岗区规划土 地监察局出具的《行政处罚告知书》深龙规土监[2021]（龙城）告字第 026 号和 《行政处罚决定书》深龙规土监[2021]（龙城）罚字第 026 号，限公司自收到行 政处罚决定书之日起六个月内自行拆除违法加建的建筑物，建筑物面积共 6,895.94 平方米。 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-044 截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁等事项。 四、对公司的影响 二、《行政处罚决定书》的主要内容 此后，公司在根据上述《处罚决定》进行拆除过程中，发现如全部拆除将对 原建筑及周边建 ...

关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告 一、开展风险投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2、投资金额 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务 可循环开展，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种、方式 公司运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、 债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并 签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包 括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产 品/业务品种、签署合同及协议等。 4、投资期限 自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源 全部为公司自有资金。 6、信息披露 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"、"公司"）2019 年首 次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，就新城市使用部分闲置自有资金进行风险投资的事项进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行风险投资的核查意见 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度内和 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-042 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2024 年 10 月 18 日召开的第三 届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:45 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:45 （2）网络投票时间为：通过 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-037 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 10 月 18 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子 邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《 ...