青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 青岛惠城环保科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立；在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码：91370200783724899J。 第三条 公司于 2019 年 4 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2019 年 5 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛惠城环保科技集团股份有限公司 英文全称：Qing dao Hui cheng Environmental Technology Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道 3 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第一章 总 则 投资者投诉处理工作制度 （三）建立投资者投诉处理工作台账并存档； （四）调查、核实投诉事项，形成处理意见，并通过直接或间接途径及时回 复投诉主体； 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，合法合规、及时有效解决 问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关利益主体对公司 产品或服务质量，民事合同或劳资纠纷等生产经营相关问题的投诉不适用本制度 范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重 要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券事 务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主 要职责包括: （一）受理投资者直接投诉； 第一条 为规范青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者投诉处理工作，切实做好保护投资者的合法权益，维护公司资本市场形象， 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应青岛惠城环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，参照《上市公司治理准则》，制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周灿作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科技 集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 周灿为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛惠城环保科技集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

提名人青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会现就提名 王爱东为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青岛惠城环保科技 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王爱东作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科 技集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨朝合作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科 技集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-101 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： （二）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期的股份归属 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会 第三十六次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《青 岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司同意为符合归 ...

| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 证券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为补充青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）流动资金， 满足公司实际经营和发展中的资金需求，公司控股股东、实际控制人张新功先生 及其一致行动人青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信德"）拟向公司 提供总额累计不超过人民币 30,000.00 万元的借款（公司在有效期内可循环使用 该借款额度），借款期限为该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，借 款年利率不超过 3.40%。 张新功先生目前担任公司董事，为公司控股股东、实际控制人，惠城信德为 张新功先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事 ...