证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-011 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同 意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...

一、利润分配预案 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-012 四川德恩精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于母公司所有者的净利润-8,123,281.84 元，母公司 2023 年度实现 净利润 40,219,553.10 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照 净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,021,955.31 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 412,715,290.81 元，合并报表未分配利润为 387,717,360.08 元。根据合并报表、母公司报表中可供 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 王运陈，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，博士研究生学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 独立董事 2023 年度述职报告 （王运陈） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 19 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-015 四川德恩精工科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 2024 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-013 四川德恩精工科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"德 恩精工"）根据日常经营需要，拟预计 2024 年度公司及子公司与广州弘亚数控 机械股份有限公司及其子公司（以下简称"弘亚数控及其子公司"）、青神有大 工业发展有限公司（以下简称"有大工业"）、成都金顶精密铸造有限公司（以 下简称"金顶铸造"）、眉山市民威林产制品有限公司（以下简称"民威林产"）、 四川立白实业有限公司（以下简称"四川立白"）、四川省民众日化有限公司（以 下简称"民众日化"）、眉山市刚刚好商务咨询管理有限公司（以下简称"眉山 刚刚好"）、江苏优智享智能制造有限公司（以下简称"江苏优智享"）、江苏 优智汇精密制造有限公司（以下简称"江苏优智汇"）、石家庄优智享智能制造 有限公司（以下简称"石家庄优智享"）、青神恋城科技发展有限公司 （以 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 498.44 million yuan, a decrease of 28.46% compared to the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders was -8.12 million yuan, a decline of 106.59% year-on-year, primarily due to a significant reduction in order volume from downstream customers and increased depreciation from new projects[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥498,444,733.08, a decrease of 28.46% compared to ¥696,698,935.03 in 2022[50]. - The net profit attributable to shareholders was -¥8,123,281.84, representing a decline of 106.59% from ¥123,245,979.39 in the previous year[50]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.06, down 107.14% from ¥0.84 in 2022[50]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,099,430,275.75, a decrease of 5.24% from ¥2,215,548,071.25 at the end of 2022[50]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,185,430,390.89, down 2.63% from ¥1,217,484,182.42 in 2022[50]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥79,370,774.82, a decrease of 16.59% compared to ¥95,162,832.24 in the previous year[50]. - The gross profit margin for the mechanical manufacturing sector was 22.56%, down 12.20% year-on-year, with operating costs totaling CNY 386,017,608.52[169]. Research and Development - The company plans to increase its research and development investment, which has contributed to the current year's losses[19]. - Research and development expenses amounted to CNY 35,128,384.45, representing 7.05% of operating revenue, reflecting an increase in R&D efforts for smart equipment and core components[163]. - The number of R&D personnel increased by 25.58% to 108, with a notable rise in the number of employees aged 30 and below by 22.45%[179]. - The company aims to enhance its R&D capabilities through a combination of long-term and short-term planning, supported by a team of industry experts and a robust innovation management system[113]. - The company is focusing on the development of non-standard customized products and core components of CNC equipment, aiming to enhance sales revenue[177]. Market and Industry Trends - The company operates in the mechanical transmission and custom parts sectors, which are part of the general equipment manufacturing industry[37]. - The mechanical transmission parts industry in China is expanding, driven by technological advancements and increasing consumer demand[40]. - The domestic market for mechanical transmission components is expected to continue expanding, driven by increasing applications in automotive, engineering machinery, and home appliances[62]. - The demand for mechanical transmission components in developing countries is growing rapidly, similar to past trends in developed countries, presenting significant growth opportunities[62]. - The industrial robot industry is projected to grow at an annual revenue growth rate exceeding 20% during the 14th Five-Year Plan period, with the company positioned to benefit from this trend[97]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its industrial internet platform services to support digital transformation for manufacturing enterprises[59]. - The company is focusing on enhancing its independent innovation capabilities and technological levels to meet the challenges and opportunities in the mechanical transmission components industry[64]. - The company aims to leverage new technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence to drive the growth of the industrial internet sector over the next two decades[74]. - The company is committed to achieving a significant increase in the density of manufacturing robots, aiming for a doubling of the current levels during the 14th Five-Year Plan[97]. - The company aims to become a "global leading manufacturing service provider" by focusing on technological innovation and digital transformation strategies[191]. Production and Operations - The company operates a complete manufacturing system for its main products, including mechanical transmission parts and non-standard customized parts, with a production model combining customer orders and forecast planning, achieving approximately 50% direct stock delivery for standard parts[115]. - The company employs a "lean production" model across its main products, utilizing a smart system that integrates industrial IoT, information technology, and big data for precise control over production processes, aiming for high quality and efficiency[115]. - The company has established a dual quality management system (ISO9001 and IATF16949) and integrates various management systems to enhance operational efficiency and management levels[122]. - The company has developed an industrial internet service platform aimed at achieving digitalization and paperless management in workshops, with a completion rate of 90%[193]. Sales and Marketing - The marketing strategy includes a combination of direct sales and leasing services, enhancing brand influence and customer service through a dedicated operational team[116]. - The company aims to expand its sales channels and increase revenue by adopting different sales strategies tailored to regional markets, including direct sales in domestic and Southeast Asian markets and OEM/ODM partnerships in developed countries[140]. - The company operates a diversified marketing model, combining domestic direct sales with overseas ODM and OEM partnerships, targeting markets in the US, Europe, and Japan[148]. Challenges and Risks - The company has reported negative net profits for the last three accounting years, raising concerns about its ongoing viability[50]. - The company is addressing the challenges posed by strict export controls on high-end CNC machine tools from Western countries, accelerating its domestic production efforts[98]. - The company continues to monitor market trends and potential risks in its production and operations[19].

五、 2024 年度财务预算主要指标 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、 预算编制说明 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司中长期战略 发展目标及2024年度经营计划，以经审计的公司2023年度财务决算报告为基础， 在充分考虑 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等相关基本假 设的前提下，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、 预算编制期 本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、 预算编报范围 本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。 四、 预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 七、 特别提示 本财务预算仅为公司 2024 年度经营计划预算指标，不代表公司 2024 年度的 实际盈利情况，不构成公司对投资者的实质性承诺， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王运陈先生、刘海月女士、沈倩岭女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王运陈先生、刘海月女士、沈倩岭女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 四川德恩精工科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川德恩精工科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

关于四川德恩精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4234号 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4233号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的德恩精工公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及国家金融监督管理总局《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2023]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责 设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对德恩精工公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国 ...