证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-089 北京值得买科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，会议定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-082 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋 先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.c ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则， 现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经审核，我们认为，知港科技是公司全资子公司，本次知港科技申请银行综 合授信，公司拟以持有的知港科技全部股权提供质押并提供连带责任保证担保、 出具相关承诺，知港科技拟以其自身项目土地使用权及在建工程抵押、项目建成 后应收租金质押担保，是为了满足公司经营发展需要，本次担保财务风险可控。 本次担保事项审议与决策程序合法有效并拟提请股东大会审议，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求以及《公司章程 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和首席执行官等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、 规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司 章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进 行审核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-085 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（2023 年修订）和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件的最新修订，为进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作 水平，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及部分内部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-087 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次次会议，审议通过 了《关于提请股东大会延长 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案股东大会决议有 效期及授权董事会或董事会授权人士全权办理相关事宜有效期的情况 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会或董事 会授权人士全权办理具体事宜的有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，即自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。 具体内容 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-088 北京值得买科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进董事、监 事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司为 公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监 事均对上述议案回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，具体事项 公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：北京值得买科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2023年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年10 月25日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《2022年第三季度报告》 经审议，监事会认为，董事会编制和审议的《2023年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-083 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公 ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建 立和健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高 级管理人员是指经董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及公司章程中规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为促进内部规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事办法》）等法律法规规范性文件和《北京值得买科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...