证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-131 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"国林 科技"）第五届董事会第十四次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于2025年12月26日以邮件方式发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，董事丁香鹏、王承宝、丁志嘉、丁香财、徐洪 魁、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》等法 ...

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟 以支付现金的方式收购新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"）91.07% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持有凯涟捷91.07% 的股权，凯涟捷将成为公司的控股子公司。 上市公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的 议 案 》 等 与 本 次 交 易 相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会。公司董事会 将择期另行发布召开股东会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东会审 议。 特此公告。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-125 青岛国林科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股 ...

新疆凯涟捷石化有限公司及其董事、监事和高级管理人员 关于提供信息真实、准确、完整的声明与承诺 青岛国林科技集团股份有限公司（下称"上市公司"）拟购买银邦 海外化学企业有限公司所持有的新疆凯涟捷石化有限公司（下称"本 公司"）全部股权（下称"本次交易"），就本次交易所涉及的材料、信 息及文件等相关事宜，本公司及其董事、监事和高级管理人员声明与 承诺如下： 1、本公司/本人保证在本次交易过程中所提供的信息均真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司/本人已向本次交易服务的中介机构提供了本公司/本人 有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本 材料或口头证言等）。本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印 件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供信息 和文件和作出的声明、承诺、确认和说明等均为真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在应当披露而未披 露的合同、协议、安排或其他事项，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 3、根据本次交易的进程， ...

经核查： 国林科技主营业务由"臭氧系统设备"和"乙醛酸及其副产品"的生产与销 售构成。目前，国林科技已形成"臭氧系统设备"和"乙醛酸及其副产品"并重 的业务格局。其中，臭氧系统设备制造主要从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设 计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护；乙 醛酸及其副产品业务板块，以顺酐为主要原材料，通过"臭氧氧化顺酐法"制取 高品质乙醛酸及其副产品。 上市公司乙醛酸产品以顺酐为主要原材料，标的公司凯涟捷主要从事顺酐及 液化石油气的生产和销售。顺酐及副产品液化石油气加工余气是标的公司收入的 主要来源，属于上市公司乙醛酸业务的上游。 华福证券股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的核查意见 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷 石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的公司"）91.07%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法 ...

独立财务顾问声明 本公司同意青岛国林科技集团股份有限公司在《青岛国林科技集团股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问 相关内容，且所引用内容已经本公司审阅。本公司已对重大资产购买报告书（草 案）及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 财务顾问协办人（签名）： 刘娜娜 财务顾问主办人（签名）： 刘兵兵 郑 岩 法定代表人（签名）： 黄德良 华福证券股份有限公司 年 月 日 __________________ 张明波 刘 伟 __________________ __________________ 北京德和衡律师事务所 年 月 日 __________________ __________________ __________________ 法律顾问声明 本所及本所经办律师同意青岛国林科技集团股份有限公司在《青岛国林科技 集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中引用本所出具的法 律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确认《青岛国林 科技集团股份有限公司重大资产购买 ...

华福证券股份有限公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司本次交易产业政策和 交易类型的独立财务顾问核查意见 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷 石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的公司"）91.07%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，现根据中国证监会《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意 见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、 船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床 和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、 电力装备、新一代信息技 ...

一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于上市公 司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件，制定 了《内幕信息知情人登记制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕 信息知情人登记备案、内幕信息披露前各主体的保密义务及责任追究机制等内 容。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定相 关信息的知悉范围，具体情况如下： 1、在本次交易相关信息首次披露前的历次磋商中，上市公司与交易对方均 采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好交易进程备忘录、 内幕信息知情人的登记工作。 2、交易相关方参与商讨人员仅限于少数核心管理层，以缩小本次交易的知 情人范围。 华福证券股份有限公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司《内幕信息知情人登记 制度》的制定和执行情况的专项核查意见 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限 ...

华福证券股份有限公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司重大资产购买摊薄即 期回报情况及填补措施之专项核查意见 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷 石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的公司"）91.07%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 华福证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融 资、大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及 相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务 ...

华福证券股份有限公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司本次重组前发生业绩 异常或本次重组存在拟置出资产情形的专项核查意见 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷 石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的公司"）91.07%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）规定，本次交易将构成重大资产重组。 华福证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"华福证券"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 （以下简称"《指引》"）的相关规定，就《指引》中涉及的相关事项出具本专 项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《青岛国林科技 集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本 ...

关于青岛国林科技集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 大华核字[2025]0011011574 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于青岛国林科技集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的 专项核查说明 目 录 页 次 一、 专项核查说明 1-6 关于青岛国林科技集团股份有限公司 财务业绩真实性和会计处理合规性的专项核查说明 大华核字[2025] 0011011574 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"，我们对青岛国林 科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"）2022 年度至 2024 年度财务业 绩真实性及会计处理合规性进行了专项核查，相关情况报告如下： 一、国林科技最近三年年报审计情况及审计意见 作为国林科技的年报审计机构，我们对国林科技 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财 ...