北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 国林科技、公司 | 指 | 青岛国林科技集团股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | 本激励计划 | 指 | 指国林科技拟实施的2022年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《青岛国林环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》 | | | | 《青岛国林环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 | | 《考核管理办法》 | 指 | 施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分 | | | | 次获得并登记的国林科技股票 | | 激励对象 | 指 | 《激励计划（草案）》规定的符合授予限制性股票资格的人员 | | 授予日 | 指 | 国林科技向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户 | | | | 的行为 | | 《 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-020 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-014 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于2025年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 监事李旸以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议 由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-013 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香鹏、丁志嘉、王学清、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-025 二、最近三个会计年度现金分红情况 （一）不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0.00 | | 0.00 | 3,680,317.58 | 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度财务状况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属 于上市公司股东的净利润-49,958,871.81 元，母公司 2024 年度实现的净利润 9,87 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2700 | -0.1600 | -68.75 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 6.3 | 6.73 | -6.39 | 6.79 | | 每股公积金(元) | 3.55 | 3.55 | 0 | 3.42 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 1.91 | -14.14 | 2.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 4 | 23.25 | 2.93 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -0.29 | -72.41 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | -4.31 | -2.36 | -82.63 | 1.45 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 1139.21万股，累 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王树文） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 王树文女士，女，1 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵永瑞） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 赵永瑞先生，男，1 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规的有关规定，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会结合在任独立董事马广林、赵永瑞、王树文出具的《独立董事独立性自查表》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...