青岛国林科技集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和市场法对标的资产 价值进行了评估，并最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。本次 资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及行业规范的要求，遵循独 立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程 序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理， 评估方法与评估目的具有相关性。 4、评估定价的公允性 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司（以下简称"银邦化学"）购买其 所持有的新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"目标公司"）91.07% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 本次交易将构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，公 ...

青岛国林科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷石化 有限公司91.07%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 上市公司在筹划及实施本次交易过程中，就本次交易事宜制定了有效的保密 制度，采取了必要且充分的保密措施，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的相关要求履行了保密义务，具体情况如下： 一、建立内幕信息知情人登记制度 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信 息知情人登 ...

青岛国林科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷石化 有限公司（以下简称"目标公司"）91.07%股权（以下简称"本次交易"）。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定， 公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据上市公司财务报表及《备考审阅报告》，上市公司本次重组前后财务数据 如下： 但若本次交易完成后上市公司与标的公司整合情况未达预期，或出现经营环 境发生不利变化等情况，上市公司的即期回报指标仍存在被摊薄的风险。 ...

青岛国林科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件有效性的说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷石化 有限公司91.07%股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 上市公司作为本次重大资产重组交易的收购方，董事会就本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性作出说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 4、公司于 2025 年 9 月 29 日披露《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议 的提示性公告》，2025 年 10 月 29 日、2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 30 日 披露《关于筹划重大资产重组的进展公告》。 1、为实施本次交易，公司聘请了备案从事证券服务业务的审计和评估机构、 法律顾问和具有财务顾问业务资格的独立财务顾问为本次交易提供服务。 5、2025 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议了本次重 ...

青岛国林科技集团股份有限公司独立财务顾问报告 华福证券股份有限公司 关于 青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十二月 1 | 独立财务顾问声明与承诺 | 11 | | --- | --- | | 一、独立财务顾问声明 | 11 | | 二、独立财务顾问承诺 | 12 | | 重大事项提示 | 14 | | 一、本次重组方案简要介绍 | 14 | | （一）重组方案概况 | 14 | | （二）交易标的评估情况 | 15 | | （三）本次重组支付方式 | 15 | | 二、本次重组对上市公司影响 | 15 | | （一）本次重组对上市公司主营业务的影响 | 15 | | （二）本次重组对上市公司股权结构的影响 | 16 | | （三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响 | 16 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 | 17 | | （一）本次交易已履行的决策及审批程序 | 17 | | （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序 | 18 | | 的股份减持计划 | 18 | | （一）上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见 | 18 | | ...

青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 证券代码：300786 证券简称：国林科技 上市地点：深圳证券交易所 青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 新疆凯涟捷石化有限公司 91.07% | 银邦海外化学企业有限公司 | | 股权 | | 独立财务顾问：华福证券股份有限公司 二〇二五年十二月 青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披 露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时 披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券法》等相关法 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 证券代码：300786 证券简称：国林科技 上市地点：深圳证券交易所 青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 标的资产 | 交易对方 | | --- | --- | | 新疆凯涟捷石化有限公司 91.07% | 银邦海外化学企业有限公司 | | 股权 | | 独立财务顾问：华福证券股份有限公司 二〇二五年十二月 青岛国林科技集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公 司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投 资者注意。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产重组的全部信息披 露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时 披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 根据《证券 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-132 青岛国林科技集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 2025年12月31日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯涟捷石化有限公司（以下简 称"凯涟捷"或"目标公司"）91.07%股权（以下简称"本次交易"或"本次重 大资产重组"）。本次交易完成后，公司将持有凯涟捷91.07%的股权，凯涟捷将 成为公司的控股子公司。 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议 案 》 等 与 本 次 交 易 相 关 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相 关规定，公司首次披露重组方案至召开相关 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-108 青岛国林科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹 划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"目标公司"）部 分股东持有的目标公司91.07%的股权（以下简称"本次交易"）。公司本次交易 资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公 司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司的控制权，目 标公司将成为公司的控股子公司。 2025 年 9 月 29 日，公司与银邦海外化学企业有限公司签订了《股权收购框 架协议》（以下简称"《框架协议》"），本次签署的《框架协议》仅为意向性 协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。 为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及提升经营业绩，公司拟以现金 方式收购目标公司 91.07%的股权，本次交易公司拟运用自有资金并结合银行并 购贷款等方式筹 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，国林科技发布公告称，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 ...