第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 青岛国林科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规及《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-109 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年10月25日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，董事徐洪魁先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法 规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024 年第三 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-111 青岛国林科技集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，对 2024 年 1-9 月公司合并报表范围内可能发生减 值迹象的资产进行了全面检查和减值测试。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定， 本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司董事 会、股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初金额 | 计提减值准备 | 收回/转回 | 转销/核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 121,430.00 | -100,033.55 | | | 21,396.45 | | 应收账款 | 65, ...

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-110 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司编制和审核《青岛国林科技集团股份有限公司2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年第三季度报告》。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年10月25日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 134.9 million, a 6.24% increase year-over-year, while year-to-date revenue reached RMB 345.3 million, up 31.35% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -10.65 million, a significant decrease of 655.79% year-over-year, with year-to-date net profit at RMB -35.33 million, down 671.86%[3] - Total operating revenue for the quarter reached 345.33 million yuan, an increase from 262.90 million yuan in the same period last year[16] - Net profit attributable to the parent company's owners was 316.48 million yuan, down from 351.81 million yuan in the previous period[16] - Net profit attributable to parent company shareholders was -35,333,346.96 yuan, a significant decrease compared to -4,577,678.81 yuan in the same period last year[17] - Sales revenue from goods and services was 421,325,865.52 yuan, an increase from 370,836,979.56 yuan in the previous year[19] - Basic earnings per share were -0.19 yuan, compared to -0.02 yuan in the same period last year[18] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the third quarter was RMB -11.02 million, a 772.27% decrease year-over-year, while year-to-date operating cash flow was RMB -39.16 million, down 640.72%[3] - Net cash flow from operating activities decreased by 556.67% to RMB -34.18 million, mainly due to slower cash inflows from sales compared to cash outflows for purchases[9] - Net cash flow from financing activities dropped by 92.98% to RMB 2.39 million, primarily due to the company's stock repurchase activities[9] - Cash flow from operating activities was -34,183,808.79 yuan, a decline from 7,485,386.52 yuan in the previous year[19] - Cash flow from financing activities was 2,391,892.86 yuan, a decrease from 34,091,003.70 yuan in the same period last year[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 112,599,166.94 yuan, down from 238,678,552.68 yuan[20] - Cash outflow from investment activities was -36,488,836.40 yuan, an improvement from -60,120,481.49 yuan in the previous year[19] - The company received 116,370,653.46 yuan in loans, a substantial increase from 10,000,000.00 yuan in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 1.75 billion, a slight decrease of 0.91% compared to the end of the previous year[3] - Total assets at the end of the quarter were 1.748 billion yuan, a slight decrease from 1.764 billion yuan at the beginning of the period[15] - Total liabilities at the end of the quarter were 553.88 million yuan, up from 497.82 million yuan at the beginning of the period[15] - The company's monetary funds decreased to 113.30 million yuan from 181.99 million yuan at the beginning of the period[14] - Accounts receivable increased to 181.03 million yuan from 170.14 million yuan at the beginning of the period[14] - Inventory increased to 427.04 million yuan from 370.51 million yuan at the beginning of the period[15] - Total liabilities increased significantly, with interest expenses rising to 5,560,571.07 yuan from 3,888,460.15 yuan[17] Borrowings and Investments - The company's short-term borrowings increased by 2,287.87% to RMB 31.96 million, primarily due to new short-term loans[7] - Long-term borrowings surged by 770.59% to RMB 74 million, driven by new long-term loans[7] - The company's investment in fixed assets, particularly in subsidiary equipment installation and renovation, increased by 1,082.49% to RMB 6.14 million[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,400[10] - Ding Xiangpeng holds 23.68% of the shares, totaling 43,570,280 shares[10] - Shanghai Chiyue Investment Co., Ltd. - Chiyue No. 8 Private Securities Investment Fund holds 4.33% of the shares, totaling 7,972,936 shares[10] - Wang Haiyan holds 1.88% of the shares, totaling 3,453,600 shares[10] - Wang Chengbao holds 1.77% of the shares, totaling 3,251,700 shares[10] - Zhang Lei holds 1.41% of the shares, totaling 2,601,000 shares[10] - Zhu Ruoying holds 1.01% of the shares, totaling 1,859,138 shares[10] - Su Zhenhai holds 0.95% of the shares, totaling 1,754,343 shares[10] - Wang Wei holds 0.63% of the shares, totaling 1,156,360 shares[10] - The company repurchased 2,404,980 shares, accounting for 1.31% of the total shares[11] Operational and Strategic Developments - The company's inventory write-downs led to a significant increase in asset impairment losses, which rose by 4,551.12% to RMB -24.73 million[8] - The company completed the absorption and merger of two wholly-owned subsidiaries, Guolin Fluid and Guolin New Energy, to optimize resource integration[13] - The EU initiated an anti-dumping investigation on glyoxylic acid originating from China, which may impact the company's related business[13] - R&D expenses increased to 15,059,102.69 yuan from 14,426,033.20 yuan, indicating continued investment in innovation[17]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-106 青岛国林科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称"国 林科技"，证券代码：300786）连续 2 个交易日（2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日）的收盘价格跌幅偏离值累计超过 30％，根据深圳证券交易所相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司控股股东、 实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披 ...

和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产整体折股方式变更设立，在青岛 市工商行政管理局注册登记。 青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-104 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日 召开第五届董事会第六次会议、2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详 见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告（公告编号：2024-098）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成经营范围工商变更以及《公司章程》的工商备案手续，并 取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》的详 细情况如下： 注册资本：18,401.5879万元 成立日期：1994年12月13日 经营范围：许可项目：消毒器械销售；特种设备设计；特种设备制造；特种 设备安装改造修理；污水处理及其再生 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00193号 北京德和衡律师事务所 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-102 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （七）股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东186人，代表股份52,234,695股，占公司有表决权 股份总数1的28.7619%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份49,630,680股， 占公司有表决权股份总数的27.3280%。通过网络投票的股东177人，代表股份 2,604,015 ...