证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-006 青岛国林科技集团股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值； | 项 | 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 净利润 | | 亏损：4,200 | 万元–5,400 | 万元 | 亏损：2,913.73 | 万元 | | 扣除非经常 性损益后的 净利润 | | 亏损：4,700 | 万元–5,900 | 万元 | 亏损：2,934.41 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、因 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-004 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞 价交易方式回购公司股份用于出售，具体内容详见于公司 2025 年 1 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款承诺函的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 1 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-005 青岛国林科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"） 拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股票用于出售。本次回购金 额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回 购股份价格不超过人民币15.50元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量约为1,935,484股至3,870,967股，约占公司目前总 股本的1.05%至2.10%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。 2、本次回购的资金为公司自有资金及股票回购专项贷款，其中股票回购专 项贷款金额占比不高于90%。截至本公告披露日，公司已取得中国银行青岛分行 出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过5,400万元（人民币）的股票回 购/增持专项贷款，贷款用途为股票 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-003 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购 专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景 的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资 金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份。 1、回购股份基本情况 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：公司本次回购股份系为维护公司价值及股东权益， 回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行； （3）回购股份的价格：不超过人民币 15.50 元/股（含本数），该回购价格 上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； （4）回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币 6,000 万元（含本数），回购下限为人民币 3,000 万元（含本数）；本次回购的资 金为公司自有 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-001 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第九次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，董事丁香鹏、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式 参加，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主 持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-002 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。 本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经与会监事审议，本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》的相关规定，有利于增强公众投资者对公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00221号 北京德和衡律师事务所 www.deheng.com.cn 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00221号 致：青岛国林科技集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-122 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 2、网络投票时间：2024年12月25日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （七）股东出 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-121 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国林科技"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第五届董事 会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体 吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称"国林流体"）、青 岛国林新能源科技有限公司（以下简称"国林新能源"）。本次吸收合并完成后， 国林流体和国林新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权 债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收 的资产和业务进行管理。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年12月12日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-118 青岛国林科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请 为满足公司及子公司、孙公司生产经营的需要，合理配置和利用公司资金， 提高资金使用效率，公司拟向商业银行等金融机构申请授信总金额不超过人民币 8.00 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。申请的综合授信用途包 括但不限于流动资金贷款、各类保函、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、信 用证等合规金融机构借款相关业务，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具 体授信业务的利率、费率等条件以公司及子公司、孙公司根据资金使用计划与金 融机构签订的实际合同为准。授信额度有效期自 2024 年第三次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 金融机构授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，在不超过上述授 信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。由公司董事会提请股 东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内全权决定额度的分配及办理或授 权办理授信相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 ...