证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-101 青岛国林科技集团股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司原合计持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金及其 一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日披露了《关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-077）。公司股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募 证券投资基金（以下简称"赤钥 8 号投资基金"）及其一致行动人上海赤钥投资 有限公司－赤钥弘羿 1 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 2 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 4 号私募证券投资基金、上 海赤钥投资有限公司－赤钥 6 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤 钥 7 号私募证券投资基金自前述减持计划公告之日起 15 个交易日后 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-098 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将具 体事项公告如下： 变更后的经营范围： 生产：消毒器械（臭氧发生器）（消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以 许可证为准）。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道 GC2 安装；高低压 成套电气设备的制造、销售；D1、D2 类低、中压容器设计、制造；工业气体分 离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开发、生产； 电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、销售； 环保工程设计、安装、施工；货物及技术进出口；批发、零售：金属材料（不含 稀贵金属）、五金交电、化工产品（不含危险品）、环保设备（公司住所仅限办 公）； ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-097 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以 下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科技有限公司（以下简称"国林新能源"）。 本次吸收合并完成后，国林流体和国林新能源独立法人资格将依法注销，二者的 全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司 将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子 公司的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人 自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告刊登之日起 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-095 经审议，监事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、 青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能 够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第六 次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年9月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：3票同意，0票反 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-094 青岛国林科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、 青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能 够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。 同时，公司董事会授权管理层或其授权人员办理本次吸收合并相关事宜，本次授 权有效期为自董事会决议通过之日起全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本 议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第六次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-100 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日召 开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-096 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议， 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子 公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科 技有限公司（以下简称"国林新能源"）。本次吸收合并完成后，国林流体和国 林新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及 其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务 进行管理。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-092 青岛国林科技集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金及其一致行 动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金（以 下简称"赤钥 8 号投资基金"）及其一致行动人上海赤钥投资有限公司－赤钥弘 羿1号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金、 上海赤钥投资有限公司－赤钥 4 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－ 赤钥 6 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 7 号私募证券投资基 金通过集中竞价交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 公司实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，赤钥 8 号投资基金及其一致行 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：上海赤钥投资有限公司—赤钥弘羿1号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥2号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥4号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥6号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥7号私募证券投资基金 股份变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024年 9 月 2 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 ...