证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-106 青岛国林科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称"国 林科技"，证券代码：300786）连续 2 个交易日（2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日）的收盘价格跌幅偏离值累计超过 30％，根据深圳证券交易所相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司控股股东、 实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披 ...

和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产整体折股方式变更设立，在青岛 市工商行政管理局注册登记。 青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-104 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日 召开第五届董事会第六次会议、2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详 见公司于2024年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告（公告编号：2024-098）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成经营范围工商变更以及《公司章程》的工商备案手续，并 取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》的详 细情况如下： 注册资本：18,401.5879万元 成立日期：1994年12月13日 经营范围：许可项目：消毒器械销售；特种设备设计；特种设备制造；特种 设备安装改造修理；污水处理及其再生 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00193号 北京德和衡律师事务所 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所及经办律师 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-102 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （七）股东出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东186人，代表股份52,234,695股，占公司有表决权 股份总数1的28.7619%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份49,630,680股， 占公司有表决权股份总数的27.3280%。通过网络投票的股东177人，代表股份 2,604,015 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-101 青岛国林科技集团股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 公司原合计持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金及其 一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日披露了《关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-077）。公司股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募 证券投资基金（以下简称"赤钥 8 号投资基金"）及其一致行动人上海赤钥投资 有限公司－赤钥弘羿 1 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 2 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 4 号私募证券投资基金、上 海赤钥投资有限公司－赤钥 6 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤 钥 7 号私募证券投资基金自前述减持计划公告之日起 15 个交易日后 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-098 青岛国林科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将具 体事项公告如下： 变更后的经营范围： 生产：消毒器械（臭氧发生器）（消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以 许可证为准）。臭氧技术产品研究、开发、生产；工业管道 GC2 安装；高低压 成套电气设备的制造、销售；D1、D2 类低、中压容器设计、制造；工业气体分 离与净化技术研发、制造、销售、技术服务；机电一体化电子产品开发、生产； 电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售；晶体乙醛酸一水合物的生产、销售； 环保工程设计、安装、施工；货物及技术进出口；批发、零售：金属材料（不含 稀贵金属）、五金交电、化工产品（不含危险品）、环保设备（公司住所仅限办 公）； ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-097 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原由 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司（以 下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科技有限公司（以下简称"国林新能源"）。 本次吸收合并完成后，国林流体和国林新能源独立法人资格将依法注销，二者的 全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，公司 将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子 公司的公告》。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，合并双方债权人 自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告刊登之日起 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-094 青岛国林科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、 青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能 够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。 同时，公司董事会授权管理层或其授权人员办理本次吸收合并相关事宜，本次授 权有效期为自董事会决议通过之日起全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。本 议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第六次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-095 经审议，监事会认为：公司吸收合并全资子公司青岛国林流体科技有限公司、 青岛国林新能源科技有限公司，有利于进一步整合公司资源，优化管理架构，能 够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第六 次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年9月14日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事 会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 吸收合并全资子公司的公告》。 表决结果：3票同意，0票反 ...