海能实业（300787）公告，公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。依据相关规 定，本持股计划实施完毕并终止。持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的海能实业A股普通股 股票。2022年12月21日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公 告》，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，"安福县 海能实业股份有限公司回购专用证券账户"所持有的138.8万股公司股票已于2022年12月20日非交易过户 至"安福县海能实业股份有限公司-2022年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的0.91%，过户价 格为21.51元/股。2023年5月25日公司实施2022年年度权益分派，2024年5月28日公司实施2023年年度权 益分派，"安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户"所持有的138.8万股转增至249.84万股。 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 依据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》,本持股计划的 存续期为 36 个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月， 自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（即 2022 年 12 月 21 日）起计算。锁定期满后，本 持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩解锁，每期解锁比例分别为 50%、50%。 根据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》，本持股计划的 锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产 （如有）已全部清算、分配完毕后，本持股计划可提前终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于东莞分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立安福县海能实业股份有 限公司东莞分公司的议案》，同意公司在东莞市设立安福县海能实业股份有限公 司东莞分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公 司的公告》（公告编号：2025-046）。 截至本公告日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由东莞市市场监 督管理局核发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 一、东莞分公司的基本情况 名称：安 ...

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-012）。公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,917,908 股（含 本数），即不超过剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例的 1.5%。 其中，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,611,939 股（含本数），即不超 过剔除公司回购专用账户后股本比例的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1,305,969 股（含本数），即不超过剔除公司回购专用账户后股本比例的 0.5%。 近日，公司收到李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士出具的《关于股份减 持计划完成的告知函》。截至本公告日，李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士 的股份减持计划已实施完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深 圳证券交易所 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率， 满足其日常经营业务发展需求，公司拟在 2025 年以不超过 21 亿元人民币（或等 值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司提供担保，包括申请融资业务发 生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经 营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等； 担保期限以实际签署的担保协议为准。 三、被担保人基本情况 （一）香港海能电子有限公司（ ...

一、重要声明 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立分公司概述 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立安福县海能实业股份有 限公司东莞分公司的议案》，同意公司在东莞市设立安福县海能实业股份有限公 司东莞分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本事项在董事会审议权限范围内,无需提请公司股东大会审议。 三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险 此次在东莞市设立分公司，有利于进一步加强公司在广东地区研发布局，吸 引高端技术人才，实现资源最大化 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为安福 县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展远期 结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动 对公司业绩的影响，公司及合并报表范围内各级子公司计划开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务 所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款 金额相匹配的远期结售汇业务。公司只允许与经国家外汇管理 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为安福县海能实业股份 有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《2024 年度内 部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...