安福县海能实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵静作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人安福县海能实业股份有限公司董事会提名为安福 县海能实业股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制 度的议案》。现将有关情况公告如下： 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 上述制度的修订或制定经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，其中， ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届 选举，具体情况如下： 一、董事会审议情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事 会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提 2025 年前三季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2025 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 38,369,578.68 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 1、信用 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人华金秋作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安福县海能实业股份有限公司董事会提名为安 福县海能实业股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安福县海能实业股份有限公司董事会现就提名赵静为安福县海能实 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关 于变更注册资本并<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 "海能转债"于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，共有 20 张"海能转债"完成转股，合计转为 136 股"海能实业" 股票。因此，公司总股本由 31,343.2816 万股增加至 31,343.2952 万股；公司注册 资本由 31,343.2816 万元增加至 31,343.2952 万元。 二、《公司章程》具体修订内容 为进一步提升公司规范运 ...

安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能 实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 1 人。董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以 ...