| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14: 30 网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，安福县海能实业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 1 / 1 特此 ...

中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 9次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不适用 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。公司已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025- 048），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过 ...

2024 年度持续督导定期现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 | 被保荐公司简称：海能实业 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：于丽华 联系电话：0755-23835271 | | 保荐代表人姓名：刘佳 联系电话：0755-23835843 | | 现场检查人员姓名：许艺彬、于丽华、肖达威 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2025 4 21 2025 4 22 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司 ...

（七）培训内容：新"国九条"及其配套政策解读、《并购六条》及其配套 政策解读、募集资金监管、创业板上市公司内部控制、大股东资金占用监管、股 份减持及内幕交易监管等 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"海能实业"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：于丽华、刘佳 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 年 月 日 中信证券认为：通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任 和义务。此次培训有助于进一步提升海能实业的规范运作水平。本次培训达到了 预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安福县海 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's revenue reached 2.213 billion CNY, representing a year-on-year growth of 16.26% [3] - The net profit attributable to shareholders was 76.69 million CNY, a decline of 40.45% compared to the previous year [3] - In Q1 2025, revenue was 679 million CNY, showing a significant year-on-year increase of 66.60% [3] Group 2: Research and Development - The R&D investment for 2024 was 197.76 million CNY, an increase of 12.33% from 2023, accounting for 8.94% of total revenue [2] - In Q1 2025, R&D expenses were 55.99 million CNY, which is 8.24% of revenue [2] - The company achieved 20 utility model patents and has 8 invention patents under review in 2024 [2] Group 3: Cost Management and Strategy - The decline in net profit is attributed to increased R&D and management expenses due to product line expansion and sales promotion efforts [3] - The company is implementing cost reduction and efficiency enhancement plans, optimizing raw material inventory management, and maintaining stable relationships with suppliers [3] - The company aims to improve net profit margins by scaling up emerging product lines and achieving vertical integration [4] Group 4: Market Expansion and Future Outlook - The company is focusing on expanding product lines, including gaming power supplies, smart security, and energy storage systems, to achieve scale and profitability [4] - The establishment of a factory in Vietnam has helped mitigate risks associated with U.S. tariffs on exports [3] - Future growth drivers include technological advancements leading to higher speed, power, and intelligence in products [4]

Core Viewpoint - The company has completed and terminated its 2022 employee stock ownership plan, having sold all shares held under this plan [1] Summary by Relevant Sections Employee Stock Ownership Plan - The employee stock ownership plan was sourced from shares repurchased by the company, specifically 1.388 million shares of its A-shares [1] - The shares were transferred to the employee stock ownership plan at a price of 21.51 yuan per share, representing 0.91% of the company's total share capital [1] Share Distribution - On May 25, 2023, the company executed its 2022 annual equity distribution [1] - The shares held under the employee stock ownership plan increased from 1.388 million to 2.4984 million shares due to the equity distribution, which will be implemented on May 28, 2024, for the 2023 annual equity distribution [1]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 依据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》,本持股计划的 存续期为 36 个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月， 自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（即 2022 年 12 月 21 日）起计算。锁定期满后，本 持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩解锁，每期解锁比例分别为 50%、50%。 根据《安福县海能实业股份有限公司 2022 年员工持股计划》，本持股计划的 锁定期满后，当持股计划所持有的股票全部出售或转出且持股计划项下货币资产 （如有）已全部清算、分配完毕后，本持股计划可提前终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于东莞分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立安福县海能实业股份有 限公司东莞分公司的议案》，同意公司在东莞市设立安福县海能实业股份有限公 司东莞分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立安福县海能实业股份有限公司东莞分公 司的公告》（公告编号：2025-046）。 截至本公告日，公司已完成了工商注册登记手续，并取得了由东莞市市场监 督管理局核发的《营业执照》，现将具体信息公告如下： 一、东莞分公司的基本情况 名称：安 ...