Core Viewpoint - The company, Haineng Industrial, announced a comprehensive review and impairment testing of its assets, resulting in a total impairment provision of 38,369,578.68 yuan for assets that may show signs of impairment by September 30, 2025 [1] Group 1 - The company conducted a thorough examination of its assets to identify potential impairment signs [1] - The total amount of impairment provision recorded is approximately 38.37 million yuan [1]

Core Viewpoint - Haineng Industrial announced the composition of its fifth board of directors, which will consist of 8 members, including 5 non-independent directors and 3 independent directors [1] Summary by Categories Board Composition - The fifth board of directors will include 8 members: 5 non-independent directors (including 1 employee representative director elected by the employee representative assembly) and 3 independent directors [1] - The company has nominated Zhou Hongliang, Qiu Tianming, Liu Hongtao, and Han Shuang as candidates for non-independent directors [1] - The independent director candidates include Yao Weiguo, Hua Jinqiu, and Zhao Jing [1]

安福县海能实业股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在 安福县海能实业有限公司的基础上以整体变更方式发起设立的股份有限公司。 公司于 2009 年 7 月 15 日依法在安福县市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91360829690971719T。 第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,122 万股，均为向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股，于 2019 年 8 月 15 日在深圳证券交易所（以下简 称"证券交 ...

安福县海能实业股份有限公司 （2025 年 10 月） 董事、高级管理人员离职管理制度 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司应当在 2 个交易日内披露有关情况。 第一章 总则 第一条 为规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履 行董事职务。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数低于有关法律法规、规 范性文件规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 缺额后生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 1 ...

安福县海能实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激 励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，形成股东利益、 公司利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用对象为: （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （二）非独立董事：指由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事和不在公 司担任除董事以外职务的非独立董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (2025 年 10 月) （一）符合社会主义市场经济规律，促进公司价值最大化； （二 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 第一章总则 第一条 为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关的法律、行政法规、规范性文件等规定，制定本工作细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事在任职期间 ...

安福县海能实业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安福县海能实业股份有限公司董事会现就提名华金秋为安福县海能 实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

声明人姚卫国作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安福县海能实业股份有限公司董事会提名为安 福县海能实业股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 安福县海能实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

安福县海能实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安福县海能实业股份有限公司董事会现就提名姚卫国为安福县海能 实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安福县海能实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安福县海能实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...