证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-045 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2025-044），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会 议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45 开始； 第 1 页 共 13 页 （2）网 ...

金十数据6月19日讯，嘉御宁波跨境电商基金近日落地，出资机构包括嘉御资本、宁波金投控股集团、 甬元投资、米奥会展等。该基金将助力宁波和慈溪以"跨境电商+产业带"的形式由传统外贸向新业态新 模式转型，推动本地企业出海，强化出海品牌集群。 嘉御宁波跨境电商基金成立 ...

Summary of the Conference Call for Miao Exhibition Company Overview - **Company**: Miao Exhibition - **Industry**: Exhibition and Trade Shows Key Points and Arguments Financial Performance - In Q2 2025, Miao Exhibition achieved a record transaction amount of **$90 million** at a trade show in Vietnam, showcasing the potential of technology in enhancing exhibition efficiency and sales [2][3] - The company hosted **five exhibitions** across four countries in the first half of 2025, with a total of **4,050 booths**, representing a **25% year-over-year increase** [2][11] - The increase in booth numbers significantly improved the company's gross margin, leading to higher net profit margins, although discounting practices affected profit growth [2][12] - Despite the increase in booth numbers, the proportion of advance payments decreased from **70%-80%** to **40%**, resulting in a slight decline in contract liabilities [2][17] - R&D expenses increased, leading to a larger decline in profits compared to revenue [2][16] Strategic Initiatives - Miao Exhibition plans to allocate approximately **80% of profits** for dividends, indicating a strong cash flow position [2][21] - The company is investing **$25 million** in technology R&D for 2025, up from **$17 million** in 2024, focusing on AI exhibition products and data departments [2][10] - The company is exploring partnerships and acquisitions to enhance international influence, including collaborations with the China Education Equipment Association for exhibitions in Dubai and Indonesia [2][4][23] Technological Advancements - Miao Exhibition upgraded its O2O products by integrating AI functionalities and hardware, such as AI glasses, which were first applied at the Vietnam exhibition [3][6] - The AI glasses feature six functions, including real-time translation, which significantly reduced the need for hiring translators and improved communication efficiency [3][5] - The AI exhibition products received an overall rating of **80**, indicating room for improvement [7] Market Dynamics - Geopolitical factors led to the cancellation of exhibitions in the U.S. and the consolidation of Indian exhibitions to December, with an expected **2,000 booths** [2][18] - The company aims to reach a total of **19,000 booths** for the year, despite challenges posed by geopolitical issues [2][18] - The Indian market is seen as a significant opportunity, with plans to host **2,000 booths** in the second half of 2025, contingent on the lifting of restrictions [2][19] Future Outlook - Miao Exhibition's sales target for 2025 remains at **$10 million**, with expectations to achieve this through increased product pricing and enhanced product effectiveness [2][4][9] - The company is focusing on optimizing its AI platform and hardware while providing more training opportunities for clients to improve technology adoption [2][6] - The company is not planning to reduce its holdings but will focus on dividends to enhance shareholder value [2][21] Additional Insights - The exhibition industry exhibits significant scale effects, where additional booth sales translate almost entirely into net profit [12] - The company is actively seeking to expand its international presence through strategic partnerships and acquisitions, particularly in suitable industries for overseas expansion [4][23] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Miao Exhibition's financial performance, strategic initiatives, technological advancements, market dynamics, and future outlook.

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东会上改选董事的总数不得超过公司章程所规定董事会组成人 数的四分之一。 公司发生被恶意收购时，不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织 或个人及其关联方及一致行 ...

累积投票制度实施细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为完善浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权利得到充分行使，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 累积投票制度实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第三条 本制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的 相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外担保管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三）公司的子公司及其他有控制关系的单位。 第七条 虽不符合第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合 作关系 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中 2 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能 影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章 程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务总 监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反公司章程、本细则的规定，未经股东会或董事会同意，将公司 资金 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为指导浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程的有关规定，承担公司高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投 ...