浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年6月） 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）等相关法律规定及公司章程相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、 高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或一致行动人； ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第一条 为了规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝 内幕交易及其他证券违法违规行为。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情 人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他有关法律、法规及规范性法律文件和《浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"），并在中国证券监 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投 资管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公 司、资产管理公司等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范管理浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，建立有效风险防范 机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品交易，是指以期货合约、标准化期权合约、互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是 证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进行金融 衍生品交易业务视同公司进行金融衍生品交易业务，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 1 / 3 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所 规定的独立性，自动失去委员资 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为加强浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化 公司资源配置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者虽持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股 东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行， 控股子公司同 ...