浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对公司第六届董事会非独立董事候选人 和独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人 潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士具备《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、专业背景和工作经 验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存在相关 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不 良记录 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-036 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、 方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-041 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 李丹蒙为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-043 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、《公司章程》部分条款的修订情况 为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有 关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章 程》中的相应条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股 | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股 | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-044 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 2 日 （周三）召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"本 次会议"）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-035 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日以视频会议的方式召开第五届监事会第三十一次会议。 会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议 由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定，会议召 开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过：《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度 的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理相 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-034 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十四次会议于2025年6月10日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2025年6月16日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关规 定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-033 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于全资子公司参与投资的 宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元 稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司 三保汇投（嘉兴）企业管理有限公司（以下简称"三保汇投"）作为 有限合伙人使用自有资金与普通合伙人兼执行事务合伙人苏州维特 力新创业投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波甬 元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。 合伙企业目标认缴总金额为人民币 100,000 万元，其中首次交割日后 的初始认缴出资总额为人民币 50,000 万元。三保汇投认缴出资人民 币 10,100 万元，持股比例占合伙企业首期募集认缴出资总额的 20 ...

Investment Rating - Industry rating: Recommended [4] Core Insights - The report highlights a robust growth in visitor numbers during the Dragon Boat Festival, with a projected total of 6.87 billion trips, reflecting a year-on-year increase of 3.0% [1][18] - The demand for family-oriented travel has surged, particularly for short-distance self-driving trips and parent-child tours, with bookings for parent-child group tours increasing by 80% year-on-year [1][2] - The launch of new products by Lao Pu Gold, such as the Seven Sons Gourd, is expected to drive high demand in the fashion gold jewelry sector, despite a tightening overall consumption environment [2] Summary by Sections 1. Market Review - The consumer service index and retail index outperformed the CSI 300 index, with significant gains in the jewelry and watch sector [11] - The report notes a 5.1% year-on-year increase in total retail sales in April, with jewelry sales growing by 25.3% [36][50] 2. Industry & Company Dynamics - The report discusses the increase in domestic tourism, with various regions reporting significant visitor numbers during the holiday period [18][19] - Lao Pu Gold's new product launch is positioned to capture the growing trend in fashion jewelry, appealing to consumer sentiment and aesthetic preferences [2][3] 3. Macro & Industry Data - April's retail sales data indicates a stable growth trajectory, with online retail sales showing a 5.8% year-on-year increase [37] - The report provides insights into the gold jewelry market, noting a decline in overall gold consumption but an increase in gold bars and coins [52][55] 4. Investment Recommendations - The report suggests five investment themes, including the revival of traditional retail formats, the rise of AI technology applications, and the potential for new retail sectors to outperform expectations [59][61]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-032 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,500,011 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有参与 利润分配及资本公积金转增股本的权利，公司回购专用证券账户中的 回购股份 3,500,011 股不参与本次权益分派。因此，公司 2024 年年 度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 230,726,057 股扣除公司回购专用证券账户中的 3,500,011 股后的 227,226,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），合计派发现金红利 79,529,116.10 元（含税）；同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以此计算合计转增 68,167,813 股。 2、因公司回购专用证券账户股份不 ...