证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-046 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 第 1 页 共 8 页 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填 ...

二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、梁严鑫律师出席并 见证公司 2025 年第一次临时 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-048 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。 本次会议为公司于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会和 2025年第一次职工代表大会选举产生公司第六届董事会成员后，经全 体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方 式向全体董事送达。经全体董事推举，本次会议由董事潘建军先生召 集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-047 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 2025 年 7 月 2 日 附件： 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按 照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 2 日召开了职工代表大会，经与会职工代表 审议并进行了民主选举，一致同意选举姚宗宪先生（简历详见附件） 为公司第六届董事会职工代表董事。姚宗宪先生将与 2025 年第一次 临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第六届 董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 姚宗宪先生担任职工代表董事符合《公司法》《公司章程》有 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-049 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以累积投票方式 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董 事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全体董事；同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘 任公司证券事务代表的议案》，公司第六届董事会换届选举以及高级 管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成，现将相关情况公告如 下： 一、第六届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第六届董事 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-045 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2025-044），本次股东大会将采取 现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会 议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45 开始； 第 1 页 共 13 页 （2）网 ...

Group 1 - The establishment of the Jia Yu Ningbo Cross-Border E-Commerce Fund aims to assist Ningbo and Cixi in transitioning from traditional foreign trade to new business models through "cross-border e-commerce + industrial belts" [1] - The fund's contributors include Jia Yu Capital, Ningbo Jintou Holding Group, Yongyuan Investment, and Miao Exhibition, indicating strong local support for the initiative [1] - The initiative is expected to enhance local enterprises' international presence and strengthen the overseas brand cluster [1]

Summary of the Conference Call for Miao Exhibition Company Overview - **Company**: Miao Exhibition - **Industry**: Exhibition and Trade Shows Key Points and Arguments Financial Performance - In Q2 2025, Miao Exhibition achieved a record transaction amount of **$90 million** at a trade show in Vietnam, showcasing the potential of technology in enhancing exhibition efficiency and sales [2][3] - The company hosted **five exhibitions** across four countries in the first half of 2025, with a total of **4,050 booths**, representing a **25% year-over-year increase** [2][11] - The increase in booth numbers significantly improved the company's gross margin, leading to higher net profit margins, although discounting practices affected profit growth [2][12] - Despite the increase in booth numbers, the proportion of advance payments decreased from **70%-80%** to **40%**, resulting in a slight decline in contract liabilities [2][17] - R&D expenses increased, leading to a larger decline in profits compared to revenue [2][16] Strategic Initiatives - Miao Exhibition plans to allocate approximately **80% of profits** for dividends, indicating a strong cash flow position [2][21] - The company is investing **$25 million** in technology R&D for 2025, up from **$17 million** in 2024, focusing on AI exhibition products and data departments [2][10] - The company is exploring partnerships and acquisitions to enhance international influence, including collaborations with the China Education Equipment Association for exhibitions in Dubai and Indonesia [2][4][23] Technological Advancements - Miao Exhibition upgraded its O2O products by integrating AI functionalities and hardware, such as AI glasses, which were first applied at the Vietnam exhibition [3][6] - The AI glasses feature six functions, including real-time translation, which significantly reduced the need for hiring translators and improved communication efficiency [3][5] - The AI exhibition products received an overall rating of **80**, indicating room for improvement [7] Market Dynamics - Geopolitical factors led to the cancellation of exhibitions in the U.S. and the consolidation of Indian exhibitions to December, with an expected **2,000 booths** [2][18] - The company aims to reach a total of **19,000 booths** for the year, despite challenges posed by geopolitical issues [2][18] - The Indian market is seen as a significant opportunity, with plans to host **2,000 booths** in the second half of 2025, contingent on the lifting of restrictions [2][19] Future Outlook - Miao Exhibition's sales target for 2025 remains at **$10 million**, with expectations to achieve this through increased product pricing and enhanced product effectiveness [2][4][9] - The company is focusing on optimizing its AI platform and hardware while providing more training opportunities for clients to improve technology adoption [2][6] - The company is not planning to reduce its holdings but will focus on dividends to enhance shareholder value [2][21] Additional Insights - The exhibition industry exhibits significant scale effects, where additional booth sales translate almost entirely into net profit [12] - The company is actively seeking to expand its international presence through strategic partnerships and acquisitions, particularly in suitable industries for overseas expansion [4][23] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Miao Exhibition's financial performance, strategic initiatives, technological advancements, market dynamics, and future outlook.

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-035 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 上通过。 三、备查文件 特此公告！ 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 的议案》 经审核，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订， 本次修订符合上市公司治理的要求，能够提高公司规范运作水平，完 善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益。 本议案逐项表决结果如下： （1）《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 （2）《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 （3）《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 （4）《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 （5）《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》 表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。 （6） ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法 规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东会上改选董事的总数不得超过公司章程所规定董事会组成人 数的四分之一。 公司发生被恶意收购时，不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织 或个人及其关联方及一致行 ...