智通财经APP讯，米奥会展(300795.SZ)公告，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在中国 香港联交所主板挂牌上市。 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备法律、 法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或公司章程所规定的独立性或 1 / 6 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《浙江米奥兰特商务会展股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外担保管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。 第五条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 担保对象 第六条 公司担保对象应具有独立法人资格，具备下列条件之一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； （三） ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易的管理，保证公司与各关联（连）方发生关联交易的公允性、合理性，保护广 大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交 所"）（等相关法律规定及公司章程相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一章 关联（连）人和关联（连）关系 第一条 公司关联（连）人包括：（1）根据中国证监会相关规定及《创业板上 市规则》定义的关联法人、关联自然人；和（2）根据《香港上市规则》定义的关 连人士（"关连人"）。 第二条 根据《创业板上市规则》，具有以下情形之一的法人或其 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事需同时符合《香港上市规则》第 3.13 条要求的独立性。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称《"香港上市规则》"）等法律法规和《浙江米 奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。提名委员 会应至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （一）根据公司经营活动情况、资产 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 1 / 26 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 责组织具体的信息披露事宜，公司独立董事和审计委员会负责监督。 第四条 本实施细则适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中香港联合交易所有限公 司简称"香港联交所"）以及其他有关法律、法规及规范性 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 1 / 4 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《境内企业 境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和公司章程的规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东会上改选 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，制定本细 则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务总 监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反公司章程、本细则的规定，未经股东会 ...