浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 事 董 22 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节 | 总经理 37 | | | 第二节 | 董事会秘书 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年6月） 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）等相关法律规定及公司章程相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、 高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或一致行动人； ...

会计师事务所选聘制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部控制等 发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议决定前指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第一条 为了规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明 确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝 内幕交易及其他证券违法违规行为。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情 人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密管 理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他有关法律、法规及规范性法律文件和《浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"），并在中国证券监 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范管理浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）及各 全资或控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易业务，建立有效风险防范 机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品交易，是指以期货合约、标准化期权合约、互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。基础资产既可以是 证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 第三条 本制度适用于公司及各子公司的金融衍生品交易业务。各子公司进行金融 衍生品交易业务视同公司进行金融衍生品交易业务，适用本制度。未经公司审批同意， 各子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的 ...