浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司章 程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露 ...

智通财经APP讯，米奥会展(300795.SZ)公告，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在中国 香港联交所主板挂牌上市。 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-074 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整公司部分董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到公司独立董事李丹蒙先生的书面辞职报告，李丹蒙先生因个人 原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第 五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 李丹蒙先生原定任期为 2025 年 7 月 2 日至 2028 年 7 月 1 日。截 至本公告日，李丹蒙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 由于李丹蒙先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体 成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的规定，李丹蒙先生的辞任将在公司股东会选举产生 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李丹 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-078 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主 板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定并 结合公司的实际情况及需求，公司拟对《浙江米奥兰特商务会展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司 治理制度进行修订，修订后的版本自公司本次 H 股发行并上市之 日起生效。在此之前，公司现行《公司章程》及各项公司治理制 度继续有效。 第 1 页 共 29 页 二、本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行 的《公司章程》的对比情况 | 现行章程条款 | 章程（草案）条款 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-073 为进一步充实公司资本实力，持续提升治理水平，强化公司核心 竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内 外资本市场情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过 之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口 完成本次发行并上市。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 上市的具体细节尚未最终确定。 第 1 页 共 2 页 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法 规的要求，本次发行并上市的工作尚需提交公司股东会审议，并需取 得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港 联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。 本次发行并上市能否通过股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人林振聘作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-075 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-076 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 林振聘为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-077 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于聘请公司H股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了 《关于聘请公司 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请 天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"）为公 司公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂 牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 1、基本信息 天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资 格的持牌执业会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号 大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定 审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、公 司财务重组及清盘管理等服务。 第 1 页 共 3 ...

人民财讯11月24日电，米奥会展（300795）11月24日公告，公司拟申请首次公开发行H股并在香港联交 所主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内(即经 公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限)选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并 上市。 ...