浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范 公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下： 一、2025 年度经营情况 2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 78,481.20 万元，同比上升 4.45%；实现利润总额 17,981.74 万元，同比下降 8.98%；实现净利润 14,307.13 万元，同比下降 12.25%；公司总资产为 87,427.35 万元，同比上升 5.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 65,486.42 万元， 同比上升 5.27%。具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》。 二、2025 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行 申请总额不超过人民币 10,000 万元，授信期限自公司股东会审议通 过之日起 12 个月。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本议 案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司经营持续发展对资金的需求，进 一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司 及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在 授信期内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 公司及子公司组织境外展览服务，深化布局"一带一路"、金砖 国家及 RCEP 三大市场，计划在印尼、越南、巴西、墨西哥、波兰、 阿联酋、沙特、日本等国家举办展会。公司需要支付境外供应商展馆 相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪拉姆等外 币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正 常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降 低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与 相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍 第 1 页 共 4 页 生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司境外展览服务的 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2025 年年度内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单 位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性以及实施有效性进行了全面评估。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-013 本公司及子公司组织境外展览服务，深化布局"一带一路"、金 砖国家及 RCEP 三大市场，计划在印尼、越南、巴西、墨西哥、波兰、 阿联酋、沙特、日本等国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展 馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪拉姆等 外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的 正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了 降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟 与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。 第 1 页 共 5 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米 奥会展"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审 议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公 司拟开展金额不超过等值 40,000 万元人民币的金融衍生品交易业务， 期限自公 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-017 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚 需提交至 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 二、适用时间 3、中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票 期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方 案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。 四、其他规定 1、2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源中 心和财务管理部负责具体实施； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一 代扣代缴。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）未在公司内部任职的非独立 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-009 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响正常经营及风 险可控的前提下，拟使用不超过人民币 15,000 万元自有资金进行委 托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述额 度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环 滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进 行再投资的相关金额)不得超过 15,000 万元。董事会授权公司经营管 理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事 项由公司财务部门负责组织实施，本次议案尚需提交股东会审议。现 将具体内容公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行 安全性 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-021 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年 4月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于作废2024年限制性股票激励计划 第 1 页 共 1 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票 作废事项进行审核，具体核查意见如下： 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 26 日 鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中有 20 名激励对象以及预留授予 的激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资 格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。 同时根据《2024 年激励计划（草案）》的相关规定以及天健会 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2026-003 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于2026年3月13日以电话及邮件方式通知各位董 事。会议于2026年3月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本 次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实 到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等有关 规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认 为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决 议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 ...