浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投 资管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公 司、资产管理公司等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设 副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 1 / 3 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所 规定的独立性，自动失去委员资 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益， 维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为加强浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化 公司资源配置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者虽持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者等股 东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行， 控股子公司同 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-042 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 刘松萍为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-039 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘松萍作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-037 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 声明人姜淮作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-038 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丹蒙作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江米奥兰特 商务会展股份有限公司董事会提名为浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-040 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会现就提名 姜淮为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...