创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：贝斯美 股票代码：300796 独立财务顾问：中泰证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 是否存在该 事项 事项（是/否/ | | 备注 | | | 不适用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控 ...

Group 1 - The company, Beishimei, emphasizes its commitment to maintaining communication with small and medium shareholders through various channels such as interactive platforms, investor calls, and emails [2] - Beishimei plans to enhance its engagement with investors to ensure they have a clear understanding of the company's operational status, development trends, and future plans [2] - The company will promptly disclose any performance forecast if the situation triggers the disclosure conditions in the future [2]

Group 1 - The fourth meeting of the board of directors of Shaoxing Baisimei Chemical Co., Ltd. was held on September 3, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The board elected the current chairman, Mr. Zhong Xijun, as the representative director to execute company affairs, with the term lasting until the end of the fourth board's term [1] - The board confirmed the members of the fourth audit committee, consisting of Ms. Fang Yongmei, Mr. Wu Tao, and Mr. Huang Dong, with Ms. Fang serving as the convener [2]

Group 1 - The company announced the approval of two key resolutions during its fourth board meeting, including the election of a director to represent the company's executive affairs [2] - The board also confirmed the members and the convener of the audit committee [2]

Core Points - The company announced the resignation of non-independent director and vice president Ren Jigang due to work adjustments [1] - Ren Jigang will continue to serve as the chief engineer after his resignation [1] - The term for Ren Jigang as a non-independent director and vice president was originally set from December 27, 2024, to December 27, 2027 [1] - The company held its first employee representative meeting on September 3, 2025, where it approved the election of Ren Jigang as an employee representative director for the fourth board [1] - The term for the newly elected employee representative director will last until the end of the fourth board's term [1]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-069 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"绍兴贝斯美"）第四届董事会第 十次会议于2025年8月28日以专人送达或电话的形式通知各位董事和高级管理人员,于2025 年9月3日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长钟锡君先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议，本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》结合公司实际情况，董事会同 意选举现任董事长钟锡君先生为代表公司执行事务的董事，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务 的董事为公司的法定代表人，由公司董事会选举产生，为公司的董事 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-070 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于非独立董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董 事兼副总经理任纪纲先生递交的书面辞职报告。因工作调整，任纪纲先生辞去公 司第四届董事会非独立董事和副总经理的职务（任纪纲先生原定担任第四届董 事会非独立董事和副总经理的任期为2024年12月27日至2027年12月27日），辞 任后将继续在公司担任总工程师。 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司于2025年9月3日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于 选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举任 纪纲先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。 任纪纲先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-068 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午14:00开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年8月28 日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公 司2楼会议室 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 5、 主持人：董事长钟锡君先生 6、 本次会议的召集、召开与表 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 本所律师声明： 1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会 所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发 表意见； 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 1 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0828 第 0763 号 致：绍兴贝斯美化工股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 202 ...

Core Viewpoint - The stock of Beishimei experienced a decline of 2.02% on August 27, with a trading price of 11.17 yuan per share and a total market capitalization of 4.034 billion yuan, indicating a mixed performance in recent trading sessions [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Beishimei achieved operating revenue of 776 million yuan, representing a year-on-year growth of 16.57%. The net profit attributable to shareholders was 34.706 million yuan, showing a significant increase of 109.70% compared to the previous period [2]. - Since its A-share listing, Beishimei has distributed a total of 62.87 million yuan in dividends, with 38.52 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - As of August 27, Beishimei's stock price has increased by 9.40% year-to-date, but it has seen a decline of 6.92% over the last five trading days. In the last 20 days, the stock rose by 3.71%, and in the last 60 days, it increased by 3.81% [1]. - The stock's trading volume on August 27 was 131 million yuan, with a turnover rate of 3.20%. The net outflow of main funds was 16.33 million yuan, with significant selling pressure observed [1]. Company Overview - Beishimei, established on March 31, 2003, and listed on November 15, 2019, is located in Shaoxing, Zhejiang Province. The company specializes in the research, production, and sales of various chemical products, primarily focusing on 4-nitro intermediates, dimethenamid-p active ingredients, and formulations [1]. - The revenue composition of Beishimei includes 25.95% from dimethenamid-p active ingredients, 25.54% from trade herbicides, 18.91% from trade insecticides, and other chemical products [1]. Shareholder Information - As of June 30, Beishimei had 19,900 shareholders, an increase of 82.96% from the previous period. The average number of tradable shares per shareholder decreased by 45.34% to 18,160 shares [2].