1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-049 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年8月10日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员, 于2024年8月20日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交 所的相关规定，同意 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-050 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网上的公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2024年8月20日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月10日 通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监 事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝斯美 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴菲 | 联系电话：010-59013973 | | 保荐代表人姓名：万年帅 | 联系电话：010-59013880 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息) 2024年1-6月占用 资金的利息(如有) 2024年1-6月偿还 累计发生金额 2024年6月末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息) 2024年1-6月往 来资金的利息 (如有) 2024年1-6月偿 还累计发生金额 2024年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 铜陵贝斯美科技有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 279,369,2 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-051 2024 年 8 月 1 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主 管人员)屠汶君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司面对的主要风险因素为市场增长不及预期风险、新产品开发风险、 | | 安全及环境保护风险、收购后的整合风险、 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会第二十 次会议于2024年8月14日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员,于 2024年8月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵贝斯 美"）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"嘉兴贝涵"）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141万元计入注册 资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股东，放弃本次增资的 优先认缴 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-048 特别提示 一、会议召开情况 1、 会议召开时间： （1） 现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年8月19日09:15-15:00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公 司2楼会议室 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式 4、 会议召集人：董事会 5、 主持人：董事兼总经理钟锡君先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-047 绍兴贝斯美化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8月19日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议 案》，现就相关事项公告如下： 一、本次增资事项概述 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵 贝斯美"）拟通过增资扩股方式引入投资者嘉兴贝涵创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"嘉兴贝涵"）。嘉兴贝涵拟以现金方式增资19,600万元，其中3,877.9141 万元计入注册资本，15,722.0859万元计入资本公积。公司作为铜陵贝斯美的现有股 东，放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资扩股后，铜陵贝斯美的注册资本由 人民币 25,800.00 万元增加至人民币29,677.9141万元，公司对铜陵贝斯美的持股比例 由100%变更为 86.9333%。 本事项已经公司于 2024 年 8 月 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0819 第 0471 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人 员资格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否 合法有效发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于2024年8月19日下午13时在公司2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2024年8月14日通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人， 实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召开程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-046 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1 1、《第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会 2024年8月20日 2 1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》。 根据公司战略规划和经营发展需要，铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称"铜陵贝 斯美"）拟通过增资扩股方式 ...