证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-039 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2024年8月6日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月1 日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。 会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资 协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金进行投资， 项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿元，具体以项目 投资协议书为准 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-040 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于拟签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项 目投资协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金 进行投资，项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿 元，具体以项目投资协议书为准）。 公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、投资合作对手方介绍 1、名称：铜陵横港化工区管理处 2、对方性质：地方政府机构，隶属于铜陵市人民政府 3、与公司关系 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-038 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资 协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金进行投资， 项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿元，具体以项目 投资协议书为准）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十九次会议于2024年8月1日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年8月6日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-041 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，具体内容如下： 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励计划。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币13元/股（含）。 （4）拟回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币5,000万元 （含）且不超过人民币10,000万元（含）进行回购。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。 1 2、相关股东的减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监 事、高级管理人员在未来六个月内暂无明确减持公司股份的计划。若上述主体在未 来有增减持公司股份计划的，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 履行信息披露义 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-034 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2024年8月1日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月 26日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6 人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》。 监事会认为，公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集 资金用途进行变更，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护 全体股东的利益。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合中国证监 会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会 同意本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-037 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日收到公司实 际控制人、董事长陈峰先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，现将具体信息 公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长陈峰先生 2．回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购 1 实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3．回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 4．回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）。 2、提议时间：2024年8月1日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，为有效维 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十八次会议于2024年7月26日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年8月1日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》。 董事会认为，公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项，符合公司当前 实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等相关 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-035 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年8月19日 （星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议：2024年8月19日（星期一）下午14时30分开始 （2）网络投票：2024年8月19日（星期一） 其中通过深 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司首发部分募投项目变更、结 （一）首发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1783 号文核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,030 万股，每股发行价为 14.25 元，应募集资金总额为人民币 43,177.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,879.74 万元后，实际募集资金净额为 39,297.76 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999 号《验 1 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为绍兴贝斯美化工股份 有限公司（以下简称 "公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-036 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第三届 董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于首发部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使 用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目"加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目"的投资总额进 行调整并结项，将节余募集资金用于"年产6000吨二甲戊灵技改项目"和"年产5000吨 高纯度拟薄水铝石项目"。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构 亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集 资金投入新项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券 ...