证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 编号：2024-001 绍兴贝斯美化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 29 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、贝斯美 董事长陈峰 | | 员姓名 | 2、贝斯美 董事、总经理钟锡君 | | | 3、贝斯美独立董事方咏梅 | | | 4、贝斯美 董事会秘书张校乾 | | | 5、贝斯美 财务总监屠汶君 | | | 6、保荐代表人戴菲 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | ...

一、 证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展总额不超 过3,000.00万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授权公司管理层在额 度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披露的《绍兴贝斯美化工 股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2023-033）。授 权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在授权有效期内可循环滚动 使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-016 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度，公司监事会共召开了7次会议，共审议通过了46项议案，具体召开和审 议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | | | 第三届监事 | | 2、《关于2022年度审计报告的议案》 | | 1 | | | 3、《关于2022年度报告及其摘要的议案》 | | | 会第十次会 | 2023年3月7日 | 4、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | | 议 | | 5、《关于2022年度公司利润分配方案的议案》 | | | | | 6、《关于2022年度募集资金存放及使用情况的议案》 | | | | | 7、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | 的议案》 | | | | | 8、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 10、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》 | | | | | 11、《关于2022 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-020 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2023年3月7日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见和独 立意见。公司于2023年3月8日在巨潮资讯网披露了《绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-014)。经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年公司与关联人发生的日常关联交易金额为 725,383.49元。 （二）公司2023年度日常关联交易基本情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方名 | 关联交易 | 实际发生金 | 2023年度预 | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 称 | 内容 | 额 | 计 ...

内部控制审计报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贝斯美董 事会的责任。 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0255 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-007 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十七次会议于2024年4月9日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年4月19日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了 会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理钟锡君先生提名，同意聘任胡勇先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于2023年 ...

审计报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0251 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]200Z0251 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 – | 150 | 2 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绍兴贝斯美化工 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0186 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0186 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了绍兴贝斯美化工股份有 限公司（以下简称"贝斯美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]200Z0251 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贝斯美管理层编制了后附的 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 绍兴贝斯美化工股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0187 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0187 号 绍兴贝斯美化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财 ...

关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-018 绍兴贝斯美化工股份有限公司 上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑 汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保 函等，具体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，授信额度在授权期限内可 循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视 公司生产经营实际资金需求来确定。 特此公告。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 董事会 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2024年 度公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向各家银行申请总额不超过 ...