关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-042 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于2024 年8月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行、券 商等金融机构的保本理财产品。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚 动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责组织实施。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。具 体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（编号：2024-034）。 近日，公司及子公司为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 8 月 30 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上 午 9:15-9:25，9:30 ...

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东电声市场营销股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 9 月 20 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《广东电声市场营销股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大 会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------| | | | | 编号： 2024-002 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他 （投资者网上集体接待日 | ） | | | 参与单位名称及 | 参加 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者 | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 全景路演（ | 15:30-16:30 https://rs.p5w.net/html/144247 | ）（网上交流） | | 地点 | | | ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-040 广东电声市场营销股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动，将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司董事长梁定郊先生、董事兼总经理黄勇先生、副总经理兼财务总监 何伶俐女士、副总经理兼董事会秘书王云龙先生，将通过网络在线交流形式与投 资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 题进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公 ...

出席本次半年度业绩说明会的人员有:公司董事长梁定郊先生，董事兼总经 理黄勇先生，副总经理兼财务总监何伶俐女士，副总经理兼董事会秘书王云龙先 生，独立董事李西沙先生。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-039 广东电声市场营销股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度报告全 文及摘要已于 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度业绩和经营等情况，公司 将于 2024 年 9 月 23 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩 说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅 （http://ir.p5w.net/c/300805.shtml）参与本次业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者公开征 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第三条 公司于 2019 年 11 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,233 万股，并于 2019 年 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-033 广东电声市场营销股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份") 于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2020- 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立 审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完 成了公司各项审计工作。为保证审计工 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-032 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并 办理工商登记的议案》。 为适应公司业务经营需要、公司拟增加部分经营范围，以及根据工商规范用 语要求，因此拟对《公司章程》的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围 为适应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下 内容： 《公司章程》本次修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法 | | 律法规成立的外商投资股份有限公司。 | 律法规成立的外商投资股份有限公司。 | | 公司以整体变更发起设立的方式设立，经广 | 公司以整体变更发起设立的方式设立， ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-027 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...