证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-048 广东电声市场营销股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，第三届监事会第九次会议 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因受社会大环境影响，募集资金 投资项目"数字零售升级项目"的实施进度有所放缓，为了保证公司募集资金投 资项目的稳步实施、以及募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司经过 审慎研究，同意对募集资金投资项目进行延期，在项目实施主体、募集资金投资 用途、项目投资总额及投资规模不变的情况下，"数字零售升级项目"的完成时 间延期至 2026 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司募集资金管理办 法》等相关规定， ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-046 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》 （编号:2024-045）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对电声 股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金投资项目概述 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 信息化管理平台建设项目 | 3,941.09 | 855.08 | | 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 1,938.53 | | | 合计 | 48,096.20 | 37,948.72 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东电 声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2143 号） 核 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-047 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "电声股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到公司实际控制人梁定郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金 涛的通知，各方签署了《一致行动协议书之补充协议》，同意张黎先生、曾俊先 生解除一致行动关系。在前述人员解除一致行动关系后，公司实际控制人由梁定 郊、黄勇、张黎、曾俊、吴芳、袁金涛六名自然人变更为梁定郊、黄勇、吴芳、 袁金涛四名自然人。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-044 广东电声市场营销股份有限公司 关于股东部分解除一致行动关系、实控人变更暨权益变动的 提示性公告 张黎先生、曾俊先生解除一致行动关系的同时，作出放弃表决权等股东权利 等承诺。本次控股股东、实际控制人变动不会对公司主营业务和财务状况产生重 大或不利影响，亦不会对公司的人员独立、财务和资产完整产生影响，公司仍具 有规范的法人治理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同时，公司收到梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛四人签署的《协议书》，约定 了四人之中任何人退出一致行 ...

信息披露义务人之一：梁定郊 住所及通讯地址：广州市东山区** 信息披露义务人之二：黄勇 广东电声市场营销股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东电声市场营销股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：电声股份 股票代码：300805 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之七：海南赏岳企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 848 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之五：曾俊 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之六：张黎 住所及通讯地址：广州市番禺区** 信息披露义务人之三：吴芳 住所及通讯地址：上海市静安区** 信息披露义务人之四：袁金涛 1 信息披露义务人之八：海南谨创企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 847 信息披露义务人之九：海南博舜企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼 845 信息披露义务人之十：海南顶添企业管理中心（有限合伙） ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-043 广东电声市场营销股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》， 股东大会授权公司管理层及其授权人士按照相关法律法规及政府主管机关的要 求全权办理公司工商变更、备案等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 公告（公告编号：2024-032）。 近日，公司就上述事项办理了相关工商登记变更以及备案手续，并取得了广 州市市场监督管理局换发的《营业执照》,修改后的《公司章程》备案同时完成。 一、公司本次工商变更情况如下： | 赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 | 赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 | | --- | --- | | 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销 | 销售；卫生用品和一次性 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-042 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于2024 年8月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行、券 商等金融机构的保本理财产品。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚 动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责组织实施。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。具 体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（编号：2024-034）。 近日，公司及子公司为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 8 月 30 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知公告》。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 20 日，其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日上 午 9:15-9:25，9:30 ...

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东电声市场营销股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 9 月 20 日在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室公司会议室召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《广东电声市场营销股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大 会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表 ...