证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-016 广东电声市场营销股份有限公司 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对当期和会计政 策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-021 广东电声市场营销股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称 "公司"）召 开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2025年第一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司经营成果 及财务状况等情况，《公司2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025年4月26日 ...

广东电声市场营销股份有限公司 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行水平及参考同行业上 市公司水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。 董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职 务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-019 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开 2024 年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东 大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-006 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2024 年 ...

广东电声市场营销股份有限公司 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-010 2025 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十二次会议,以 7 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1.本次利润分配为 2024 年度利润分配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。现将具体情况公告如下 一、 审议程序 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润 14,040,498.86 元，2024 年度公司合并报表 可供分 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-017 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类和数量 发行股票的种类为 ...

广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"或"公司"） 持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对电声股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2143号）核准，公司首次向社会公众 公开发行普通股［A股］42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人 民币普通股［A股］募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用共计 52,278,809.87元，实际可使用的募集资金为379,487,19 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以 下简称"电声股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，电声股份编制了本专项说明所附 的电声股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电声 ...