证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-057 广东电声市场营销股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，同意作废 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计划"） 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 4.9608 万股，现将有关事项说明 如下： 一、公司 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-055 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本期拟归属的限制性股票数量：1,023,592 股。 2、本期拟归属的限制性股票授予价格（调整后）：6.41 元/股。 3、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者关注。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成 就的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和《广东电声市场营 销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，董事会认为 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-058 广东电声市场营销股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）、《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，同意注销 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计 划"）部分已授予但尚未行权的股票期权共 16.9000 万份。现将有关情况公告如 下： 一、公司 2021 年 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就情况 11 | | | 一、关于本激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | 三、本激励计划股票期权第三个行权期的可行权情况 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"电声股份"、"上市公司"或"公司"）2021 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本 独立财务顾问"），并制作本独立 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-054 广东电声市场营销股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。根据《广东电声市场营 销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划""本次激励计 划"）中股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。现将有关情况公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计 ...

关于广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激 励计划调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格、限制性股票第 三个归属期条件成就、股票期权第三个行权期条件成就、作废部分已 授予限制性股票及注销部分已授予股票期权事项的法律意见书 致：广东电声市场营销股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或 "电声股份"）的委托，担任电声股份实施2021年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"2021年股权激励计划"）的专项法律顾问，就《广东电声市场营销股 份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划草案修订稿》"）所涉调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格 （以下简称"本次调整"）、限制性股票第三个归属期归属条件成就（以下简称"本 次归属"）、股票期权第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次行权"）、作 废部分已授予限制性股票（以下简称"本次作废"）及注销部分已授予股票期权（以 下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 广东省深圳市福田区中 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-053 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为：2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021 年激励计划""本次激励计划"）行权价格和授予价格的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 8 日实施完毕。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票第三期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就情况 11 | | | 一、关于本激励计划限制性股票第三个归属期归属条件成就的说明 11 | | | 二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 13 | | | 三、本激励计划限制性股票第三个归属期的可归属情况 14 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"电声股份"、"上市公司"或"公司"）2021 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-056 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将 发布提示性公告，敬请投资者注意。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《广东电声市场营销股份有 限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，董事会认为公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "2021年激励计划""本次激励计划"）之股票期权第三个行权期行权条件已成 就，同意按照《激励计划》的相关规定办理行权事宜。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介 2021 年 11 月 4 日、2 ...