广东电声市场营销股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对毕马威华振 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为毕马威华振资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-014 广东电声市场营销股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2024 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会 第十次会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。接着，公司办理了 2021 年限 制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期股份登记工作，归属股 份 102.3592 万股，并于 2025 年 1 月 10 日上市流通。本次归属完成后，公司总 股本由 423,230,000 股增加至 424,253,592 股。详见公司在巨潮资讯网披露的 《关于 2021 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-012 广东电声市场营销股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，拟对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表内各类资产 进行全面清查，并进行了充分的评估和分析，对相关资产计提了相应的坏账准备和减 值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次事项在 董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 2024 年 末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

广东电声市场营销股份有限公司 内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 广东电声市场营销股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、证监会发布的《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东电声市场营销股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 霄） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王霄，男，1969 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学管理学院企业管理专 业，获得博士学位。1991 年至 2002 年，在暨南大学统计系任职，2002 年至今， 在暨南大学管理学院任职，现为暨南大学管理学院企业管理系教授。曾担任北京 维珍创意科技股份有限公司独立董事、广 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李西沙） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 李西沙，男，1955 年出生，中国国籍。毕业于中国政法大学法律专业，获得 法学学士学位。1985 年至 1993 年，任职于中国政法大学，曾担任政法大学教务 处处长；1993 年至 2001 年，任职于中国国际广告公司，曾担任副总经理；2001 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （段淳林） 本人作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，于 2024 年内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定的要求，忠实、勤勉地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身 的专业优势和独立作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 段淳林，女，1964 年 7 月 23 日出生，中国国籍。2010 年获得武汉大学新闻 传播学博士学位。1996 年 9 月至今就职于华南理工大学，现任华南理工大学新 闻与传播学院教授、博士生导师，中国广告协会学术与教育工作委员会副主任， 华南理工大学广东省新媒体与品牌 ...

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订， 2025 年 5 月 22 日经公司 2024 年度股东大会第十次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-015 广东电声市场营销股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。 3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"或"电声股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公 司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况 下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度（即单日最高余额不超过 6 亿元，含前述投资 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，现将2024年度财务决算情况报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 1、资产情况 单位：万元 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入（万元） 228,663.05 225,116.11 1.58% 217,483.28 归属于上市公司股东的净 利润（万元） 1,404.05 3,290.43 -57.33% -14,762.42 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （万元） 363.08 2,198.55 -83.49% -15,764.52 经营活动产生的现金流量 净额（万元） -1,261.73 4,802.86 -126.27% 6,364.10 基本每股收益（元/股） 0.03 0.08 -62.50% ...