广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广东电声市场营销股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东电声市场营销股份有限公司 (以 下简称"电声股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，电声股份编制了本专项说明所附 的电声股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电声 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 梁定郊 | 2806.56 | 9.77 | 不变 | | 赏睿集团 | 2619.00 | 9.12 | 新进 | | 添赋国际 | 2426.76 | 8.45 | 新进 | | 曾俊 | 1347.15 | 4.69 | 不变 | | 周晓露 | 1189.41 | 4.14 | 不变 | | 黄勇 | 1169.37 | 4.07 | 不变 | | 舜畅国际 | 1065.96 | 3.71 | 新进 | | 谨进国际 | 1013.04 | 3.53 | 新进 | | 张黎 | 648.00 | 2.26 | 不变 | | 风上国际 | 605.88 | 2.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 赏睿集团发展有限公司 | 2619.00 | 9.12 | 退出 | | 添赋国际集团发展有限公司 | 2426.76 | 8.45 | 退出 | | 舜畅国际集团发展有限公司 | 1065.96 | 3.71 | 退出 | | 谨进国 ...

在经营业绩方面，公司 2024 年实现了营业收入 22.87 亿元，同比增长 1.58%；实现归 母净利润 1404 万元，顺利完成了连续两年盈利的目标。这份成绩单背后，蕴含着全体电 声人的智慧和汗水，也彰显了公司在激烈的市场竞争中的强大韧性和活力。 我们坚持简化业务流程、降低成本，有效管理应收账款风险和其他经营风险。截至 2024 年末，公司持有货币资金余额为 8.48 亿元，为后续业务拓展和战略实施提供了充足 的资金保障。公司高度重视投资回报、积极回馈股东，2023 年年度现金分红比例超过 50%， 2024 年年度拟提交股东大会审议的分红比例也超过 60%。 2024 年，公司新行业和新客户拓展取得重大突破。以某消费电子公司展示展览营销服 务为突破口，公司在消费电子行业的营收规模实现了接近 200%的增长；在医药健康领域， 公司成功为多家知名跨国医药企业提供终端管理营销服务，医药行业营收也实现了超过 40%的增长。 2024 年，公司数字零售业务在阿里巴巴零售通平台业务调整暂停运营的背景下，逆势 与众多知名消费品牌达成电商合作，拓展和深耕了京东、拼多多等电商平台业务。公司数 字零售 B2C 业务的营收同 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-009 广东电声市场营销股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 广东电声市场营销股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 638,119,926.86 | 525,422,507.89 | 21.45% | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,337,076.6 ...

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-032 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以162,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 未来，公司将继续深耕声学领域，坚持自主研发，以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心， 紧抓声学技术、光学技术、通信技术、医学技术、 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-004 广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况： 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关 的事项与提供年报审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方就本报告期的业 绩预告不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期内净利润下降，主要原因是市场竞争激烈，广告主营销投放趋于 保守，影响互动展示和零售终端管理业务，毛利额减少，以及本期应收账款转回 减少、信用减值损失增加，同时公司调整新能源车销售业务、对汽车体验中心进 行调整、导致相关费用的产生，以上整体影响了净利润的表现。 2、2024 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 1,013 万元。2023 年度非 经常性损益对净利润的影响金额为 1,091.88 万元。 四、其他相关说明 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、业绩预计情况： 同向下降； | 项 目 | 本 报 告 期 上 年 同 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》《广东电声市场营销股份有限公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，由于公 司本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有 15 名激励对象因离职而不再具 备激励对象资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权 14.7560 万份；此 外，公司本次激励计划股票期权第三个行权期可申请行权的激励对象中，有 1 名 激励对象 2023 年度个人绩效评定为"C"，7 名激励对象 2023 年度个人绩效评定 为"B"，上述 8 名激励对象对应的行权系数未达到 100%，只能行权部分股票期 权，该部分激励对象已获授但尚未行权的 2.1440 万份（ ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-002 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之 股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股票期权可行权人数为27人，可行权的股票期权数量共270,760份， 占公司当前总股本的0.0640%，行权价格为11.14元/份（调整后）； 2、期权简称：电声JLC1； 3、期权代码：036481； 4、本次行权采用自主行权模式，行权期限自自主行权审批手续办理完毕后， 根据可交易日情况确定，本次实际可行权期限为2025年1月13日至2026年1月9日 止； 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确定； 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 2024 年 12 月 20 日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件 ...

属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-001 广东电声市场营销股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归 重要内容提示： 1.本次归属日：2025 年 1 月 10 日 2021 年 11 月 4 日、2021 年 11 月 15 日，公司分别召开的第二届董事会第二 十三次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于<广东电声市场营销股 份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的 议案》等相关议案。2021 年 12 月 10 日，公司召开的第二届董事会第二十四次 2.本次归属的限制性股票数量为 102.3592 万股，占公司目前总股本的 0.2419%。 2、标的股票来源：本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 3、限制性股票的授予价格为 6.45 元/股（调整前），股票期权的行权价格为 11.18 元/份（调整前）。 3.本次归 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-059 广东电声市场营销股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 注：此处数据为签署合同（2024 年 12 月 26 日）前后数据。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"电声股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请融资额度及提供担保额度预计 的议案》，同意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方新增申请 融资总额度预计人民币 25 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资 需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保，公司为控股子公司提供连带责任 担保额度预计 14.50 亿元（含本数），该额度可循环使用。前述融资、担保事项 决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止，期间内签订 的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2024 年 ...