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电声股份(300805) - 第三届董事会第十五次会议决议公告
2025-09-12 12:15
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2025-049 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 五次会议(以下简称"本次董事会会议")通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 9 月 12 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法 ...
电声股份(300805) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过;2019 年 12 月 16 日经第二届董事会第八次会议第一次修订;2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事 会第十五次会议第四次修订。) 1 广东电声市场营销股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东电声市场营销股份有限公司(以下简称 "公 司")董事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广东电 声市场营销股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),参照《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进 ...
电声股份(300805) - 独立董事工作制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 独立董事工作制度 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过;2020 年 4 月 7 日经第二 届董事会第十次会议,2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东会第一次修订; 2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董 事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等业务规则和《广东电声市场营销股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接 ...
电声股份(300805) - 募集资金管理办法
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 募集资金管理办法 (2016 年 10 月 27 日经公司 2016 年度股东会审议通过;2020 年 4 月 7 日经第二届董事会第十次会议,2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东会第一次修订;2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一 次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第 三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》") 等相关法律、法规和规范性文件及《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定,制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 ...
电声股份(300805) - 总经理工作细则
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 总经理工作细则 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过,2020 年 9 月 29 日经第二届董事会第十四次会议第一次修订;2021 年 8 月 24 日第二届董事会第二十一次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第 三届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事 会第十五次会议第四次修订。) 1 广东电声市场营销股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求,进一步完善广东电声市场营销股份有 限公司(以下简称"公司")的治理结构,促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水 平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广东电声 市场营销股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本工 作细则。 第二条 公司总经理主持公司的日常业务经营和管理工作,组织实施董事会 会议决议,对董事会负责,并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员,本细则所称经理人员包括总经理、 副总经理、 ...
电声股份(300805) - 对外投资管理制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 对外投资管理制度 (自公司 2016 年第一次临时股东会审议通过;2020 年 4 月 7 日经第二届董事会第十次会议,2020 年 5 月 12 日经 2019 年度股东 会第一次修订;2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议 第二次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会议第三 次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理, 规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,明确职责,保障公司对外投资的保值、增值, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他 有关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所其他业务规则,结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司对外进行的投资行为。通常是指公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资,进 ...
电声股份(300805) - 董事会秘书工作制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2016 年 6 月 15 日第一届董事会第一次会议审议通过;2021 年 8 月 24 日第二届董事会第二十一次会议第一次修订;2023 年 8 月 24 日经第三届董 事会第五次会议第二次修订;2025 年 9 月 12 日经第三届董事会第十五次会 议第三次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善广东电声市场营销股份有限 公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书职责和权限,保证董事会秘书 依法行使职权、履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称"证券交易所") 业务规则以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事 会负责,忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第四条 ...
电声股份(300805) - 投资者关系管理制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 投资者关系管理制度 (2017 年 6 月 9 日经第一届董事会第十次会议审议通过;2020 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十次会议第一次修订;2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三 届董事会第十五次会议第四次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则; (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资 者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利; 第一条 为进一步推动广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司 ...
电声股份(300805) - 信息披露管理制度
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 信息披露管理制度 (2017 年 6 月 9 日经第一届董事会第十次会议审议通过;2020 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十次会议第一次修订;2021 年 8 月 24 日经第二届董事会第二十一次会议第二次修订;2023 年 8 月 24 日经第三届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 9 月 12 日经第三 届董事会第十五次会议修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露行为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上 市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")发布 的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《运作指引》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交 易 ...
电声股份(300805) - 董事会议事规则
2025-09-12 12:03
广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 (2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东会审议通过; 2020 年 10 月 16 日经 2020 年第二次临时股东会第一次修订;2023 年 9 月 19 日经 2023 年第一次临时股东会第二次修订;2025 年 9 月 26 日经 2025 年第一次临时股东会第三次修订。) 广东电声市场营销股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序,促进董事和董事会有效地履行其职责,确保董事会工作效率及 科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《广东电声市场营销股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定,制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个 ...