广东电声市场营销股份有限公司 2024 年年度财务报告 广东电声市场营销股份有限公司 合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日 (金额单位：人民币元) | | 附注 | 2024 年 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 847,709,083.90 | 876,595,657.97 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 25,000,000.00 | - | | 应收票据 | 五、3 | 135,100.00 | 659,910.00 | | 应收账款 | 五、4 | 574,986,407.27 | 530,490,313.09 | | 应收款项融资 | 五、5 | 3,979,779.26 | 2,000,064.00 | | 预付款项 | 五、6 | 86,603,371.82 | 70,174,293.31 | | 其他应收款 | 五、7 | 63,737,980.72 | 74,197,619.85 | | 存货 | 五、8 | 52,094,915.77 | 72 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-018 广东电声市场营销股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"电声股份")于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事李西沙、王霄、段淳林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李西沙、王霄、段淳林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 广东电声市场营销股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大 会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作 和可持续发展。 现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下： 一、公司整体情况 2024 年，公司继续深耕原有业务，积极探索新的业务领域。 报告期内，公司实现营业收入 22.87 亿元，同比增长 1.58%，实现归属于上 市公司股东的净利润 1,404.05 万元，同比下降 57.33%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 363.08 万元，同比下降 83.49%。 产生上述变化的主要原因是市场竞争激烈，互动展示业务和零售终端管理毛 利率降低，本期应收账款转回减少、信用减值损失增加；公司对新能源车销售业 务、对汽车体验中心进行调整，导致管理费用增加；另外，2021 年股权 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-016 广东电声市场营销股份有限公司 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对当期和会计政 策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况 1、变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

广东电声市场营销股份有限公司 3、根据独立董事对公司治理做出的贡献，根据目前执行水平及参考同行业上 市公司水平，独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。 董事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况，经董事会薪酬与考核委员会拟订了董事的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事。 二、本方案适用期限： 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、具体薪酬方案： 1、在公司除担任董事外未担任其他管理职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 2、在公司除担任董事外亦担任其他管理职务的非独立董事，根据其具体职 务，按照公司相关薪酬制度、薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬。 四、实施程序 本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情 况进行监督。 五、发放办法 董事津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按 月发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪 ...

广东电声市场营销股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力和配合下，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的 规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履 职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，监事 会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 4 次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会 议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议名称 | ...

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 广东电声市场营销股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创 业板上市公司规范运作》和广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-013 广东电声市场营销股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额度超过 最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过 公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。 一、融资、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》。因日常业务经营 需要，公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目 贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），预计新增融资额度 人民币 34 亿元（含本数，下同），该额度可循 ...

二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 广东电声市场营销股份有限公司 监事薪酬方案 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《监事会 议事规则》等相关制度，参考国内同行业公司、地区的薪酬水平，结合公司的实 际运营情况，公司监事会拟订了监事薪酬方案如下： 一、适用对象 公司全体监事 本方案经公司监事会、股东大会审议通过后，由公司人力资源管理部门根 据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行 情况进行监督。 五、发放办法 监事的基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月发 放，按年度业绩考核的部分，年终由公司人力资源管理部门考核评定后发放。 六、其他规定 1、上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计 算并予以发放。 1、在公司除担任监事外,未担任其他管理职务的监事，不在公司领取薪酬。 2、在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其具体担任的 职务，按照公司相关薪酬制度、薪 ...