北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、 《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成和组织结构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会不设职工 代表董事。 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第四条 董事会设董事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第五条 公司设董事会秘书 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师 等高级管理人员。除总经理外，其余各职位统称为其他高级管理人员。 第三条 以公司总经理为代表的高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司设立证券资本部，处理董事会日常事务。证券资本部为董事会秘书 分管的工作部门， ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 $$=O=\exists\nleftarrow J\backslash\exists$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合 规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等 有关法律、法规和规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 1 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 市值管理制度 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的 市场价值与内在价值趋同，同时，通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经 营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第三条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定的前提下开展市值管理工作； 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《北京中科 海讯数字科技股份有限公司公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，以保 证公司对外担保行为符合法律法规及规范性文件的规定，严格控制并防范担保风险。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、 规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 (一) 符合诚实信用的原则； (二) 符合公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定，与 对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（简称"公司"）的关联交易， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《北京中科海 讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家有关法律、法 规的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 (四) 不得隐瞒关联关系或者将关联关系非关联化； (五) 与关联方有任何利害关系的董 ...

第一条 为加强北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部 信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易等违法违规行为，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、分公司、控股子公司，公司 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息系指，涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生影响的，尚未在证券监管机构指定的媒体正式披露的 信息的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 外部信息使用人管理 ...