证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-058 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司 董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中科海讯2024年年度股东大会 嘉源·法律意见书 需求重听事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-057 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长张秋生先生。 6、本次会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 根据《公司章程》第八条规定：公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 同时，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意选举张秋生 先生担任公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-055 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

4月29日，中科海讯连续7个交易日下跌，区间累计跌幅-13.41%。北京中科海讯数字科技股份有限公司成立于2005年,总部设在风景秀丽的中关村科技园区环 保科技园内,是一家立足于海洋工程和水声工程领域的高科技上市企业,专注于高性能信号处理平台、声纳系统、仿真系统和大数据应用等产品的研制开发。 财报显示，长城基金旗下长城久嘉创新成长混合A进入中科海讯前十大股东，且为今年一季度新进。今年以来收益率-2.36%，同类排名1401(总2008)。 长城久嘉创新成长混合A基金经理为尤国梁。 简历显示，尤国梁先生:硕士。曾就职于民生证券济南营业部、申万宏源证券济南营业部、上海宏流投资管理有限公司、天元天财(北京)资产管理有限公司、 北京中金众鑫投资管理有限公司。2019年8月加入长城基金管理有限公司,历任北京投资管理部研究员。自2019年10月至2021年5月任"长城双动力混合型证券 投资基金"基金经理,自2019年10月至今任"长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金"基金经理。 | O 基金经理：尤国梁 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

前十大流通股东累计持有： 6251.12万股，累计占流通股比： 54.83%，较上期变化： 156.85万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波梅山保税港区中科海讯（300810）科技投资合伙企 | | | | | 业(有限合伙) | 3454.68 | 30.31 | 不变 | | 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合 | | | | | 伙) | 1487.58 | 13.05 | -206.70 | | 雷立明 | 441.29 | 3.87 | 91.91 | | 长城久嘉创新成长混合A | 200.00 | 1.75 | 新进 | | 永赢睿信混合A | 150.66 | 1.32 | 新进 | | 蔡惠智 | 134.85 | 1.18 | 不变 | | 赵建平 | 117.00 | 1.03 | 新进 | | 何媛媛 | 107.49 | 0.94 | -8.28 | | 永赢稳健增强债券A | 99.43 | 0.87 | 新进 | | 尹思华 | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-054 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司 2025 年第一季度报 告已于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-052 北京中科海讯数字科技股份有限公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-051 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集和主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会对《2025 年第一 ...