北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）《北京中科海讯数字科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书、总工程师和《公司章程》 ...

二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会计 准则、注册会计师审计准则等； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量、具有审计上市公司丰富工作经验的 注册会计师，并在规定工作时间内有能力按时保质完成审计工作任务； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可以视重要性程度参照本 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以 用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控 股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 委托理财等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一） 必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京中科海讯数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘 书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称"重 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门及分公司、控股子公司共同执行，公司有关人员 应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 公司各部门及分公司、控股子公司的负责人是该单位向公司报告信息的第一 责任人，应当督促该单位严格执 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四条 本制度所称的特定对象来访，是指特定对象的调研、一对一沟通、一 对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访、新闻发布会等 活动，增进资本市场对公司的了解和价值认同的工作。 第五条 本制度所称的重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 1 （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二） 从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三） 持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四） 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五） 其他机构或个人。 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本方案等； 特定对象来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 接待和推广的行为，加强公司与投资者、媒体等之间的信息沟通，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 $$=O-\exists i\neq j\backslash\exists$$ 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。公司高级管理人员可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到辞职报告时生效。高级管理人员辞职的，自董事会收 到辞职报告时生效。 第四条 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法 律、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作 负责人，董事会秘书为组织实施人。证券资本部是公司内幕信息登记备案的日常办 事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台（以下简称"互 动易平台"），规范北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之 间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上 市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求如下： （一） 公司在互动 ...