关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第四届监事会 第四次会议审议的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-059 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会 议于 2025 年 5 月 12 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集和 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 1、公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-058 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司 董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中科海讯2024年年度股东大会 嘉源·法律意见书 需求重听事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-057 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长张秋生先生。 6、本次会 ...

Group 1 - Military stocks experienced a collective adjustment with significant declines in several companies [1] - Companies such as Aileda, Tongyi Aerospace, and Deguang Technology saw drops exceeding 5% [1] - Other affected companies include Tianqin Equipment, Xiling Power, Zhongke Haixun, Guorui Technology, and Guoke Military Industry [1]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 根据《公司章程》第八条规定：公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 同时，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意选举张秋生 先生担任公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-055 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 9 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Company Overview - Beijing Zhongke Haixun Digital Technology Co., Ltd. was established in 2005 and is headquartered in the Zhongguancun Science Park, focusing on high-tech products in marine engineering and underwater acoustics [1] - The company specializes in the development of high-performance signal processing platforms, sonar systems, simulation systems, and big data applications [1] Stock Performance - Zhongke Haixun has experienced a decline for seven consecutive trading days, with a cumulative drop of -13.41% [1] - The fund "Changcheng Jiujia Innovation Growth Mixed A" has entered the top ten shareholders of Zhongke Haixun and is a new addition in the first quarter of this year [1] Fund Performance - The year-to-date return for Changcheng Jiujia Innovation Growth Mixed A is -2.36%, ranking 1401 out of 2008 in its category [2] - The fund manager, You Guoliang, has been with Changcheng Fund Management Co., Ltd. since August 2019 and has managed various funds [3][4] Fund Manager Background - You Guoliang holds a master's degree and has previously worked at several securities and asset management companies before joining Changcheng Fund [3][4] - He has managed the "Changcheng Jiujia Innovation Growth Flexible Allocation Mixed Fund" since October 2019 [4]

前十大流通股东累计持有： 6251.12万股，累计占流通股比： 54.83%，较上期变化： 156.85万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宁波梅山保税港区中科海讯（300810）科技投资合伙企 | | | | | 业(有限合伙) | 3454.68 | 30.31 | 不变 | | 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合 | | | | | 伙) | 1487.58 | 13.05 | -206.70 | | 雷立明 | 441.29 | 3.87 | 91.91 | | 长城久嘉创新成长混合A | 200.00 | 1.75 | 新进 | | 永赢睿信混合A | 150.66 | 1.32 | 新进 | | 蔡惠智 | 134.85 | 1.18 | 不变 | | 赵建平 | 117.00 | 1.03 | 新进 | | 何媛媛 | 107.49 | 0.94 | -8.28 | | 永赢稳健增强债券A | 99.43 | 0.87 | 新进 | | 尹思华 | ...