证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-083 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-6 月的经营成果，公司对公 司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定 的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内有 关资产计提 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 12 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募 集资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9：15-15： 00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 本公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》发 表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-078 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。经审议，董事会一致认为： 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会战略 委员会第二次会议审议通过。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-079 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会对《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》发 表 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-087 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第七次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00 召开 取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2025 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 目 录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通 知 . | | 第二节 公 告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》中相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 北京中科海讯数字科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 等相关法律、法规和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...