1 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二零二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二零二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京中科海讯数字科技股份有限公 司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予总量 的比例 | 占草案公告 时总股本的 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 于 博 | 董事 | 4.0810 | 2.74% | 0.03% | | 李进佳 | 副总经理 | 10.0000 | 6.72% | 0.08% | | 李 晖 | 副总经理、财务总监 | 2.8000 | 1.88% | 0.02% | | | 人） 核心技术（业务）人员（75 | 132.0290 | 88.66% | 1.12% | | | 合计 | 148.9100 | 100.00% | 1.26% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：中科海讯 股票代码：300810 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 备注 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | | | 3 | 行利润分配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控 | | | 7 | 制人及其配偶、父母、子女以及 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源 · 法律意见书 中科海讯 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 公司、中科海讯 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限 | | | | 制性股票激励计划(草案)》 | | 《实施考核管理办 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限 | | 法》 | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 容诚 | 블 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司 ...

公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (二) 授予的限制性股票数量 … | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 . | | (四) 限制性股票的授予、归属条件 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | (五) 限制性股票的授予价格 . | | (六) 激励计 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-060 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第四届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14：00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采 取现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间 ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中科海讯数字科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第四届监事会 第四次会议审议的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-059 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会 议于 2025 年 5 月 12 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集和 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 1、公 ...