证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-044 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事届满辞职情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事杨忠智先生的书面辞职报告。杨忠智先生自2019年6月20日起担任公 司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关 于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，杨忠智先生申请辞去公司第四届 董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，杨忠智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 厉国威，男，1969年5月出生，浙江财经大学会计学教授。中南财经政法大 学博士研究生毕业。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长。现任杭 州热电集团股份有限公司独立董事、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事。 二、补选独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-046 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025年6月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-043 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 6 月 8 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 6 月 13 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 经审核，董事会通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用节余募集资金 10,936.88 万元及银行利息收入和理财收益等（具体金 额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司浙江泰林新材 料有 ...

Core Viewpoint - The company has approved a capital increase for its wholly-owned subsidiary to support a new project focused on high-performance filters and functional membranes [1] Group 1: Company Actions - The company held its fourth board meeting on June 13, 2025, where it approved the proposal to use raised funds for capital increase [1] - The company will utilize surplus raised funds amounting to 109 million yuan, along with bank interest income and investment returns, to increase the capital of its subsidiary Zhejiang Tailin New Materials Co., Ltd [1] - The registered capital of Tailin New Materials will increase from 10 million yuan to 100 million yuan following this capital increase [1]

泰林生物（300813）公告，控股股东、实际控制人叶大林先生拟将其持有的1210万股(占公司总股本的 9.9836%)通过协议转让方式转让给控股股东、实际控制人倪卫菊女士。本次协议转让不涉及二级市场减 持，不会导致叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化。转让价格为每股 人民币15.22元，合计转让款为人民币1.84亿元。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续。 ...

公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊女士及其一致行动人青岛高 得投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动系控股股东、实际控制人叶大林、倪卫菊夫妇及其一致行动 人青岛高得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高得投资"）因公司可转债转 股导致的持股比例被动稀释至 58.9150%；以及公司控股股东、实际控制人之间 的内部协议转让，本次协议转让仅涉及信息披露义务人内部持股结构的变化，其 合计持股数量和比例未发生变化，不涉及向市场减持。 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-042 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提 示性公告 条件赎回条款，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"泰林转债"。根据 "泰林转债"赎回结果，自 2024 年 12 月 7 日至 2024 年 12 月 12 日，公司总 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江泰林生物技术股份有限公司 股票简称：泰林生物 信息披露义务人 2：倪卫菊 住所/通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 信息披露义务人 3：青岛高得投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：山东省青岛市平度市凤台街道办事处太原路 17 号山东财经大学 平度创新创业园 A 栋 829 室 股份变动性质：股份被动稀释，信息披露义务人之间协议转让但合计持股数量 及比例未发生变化。 签署日期：2025 年 6 月 4 日 股票代码：300813 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1：叶大林 住所/通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及其他相关的法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-041 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之间内部协议转让股份的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人叶大林先生拟将其持有公司的 12,100,000 股（占公司总股本的 9.9836%） 通过协议转让方式转让给公司控股股东、实际控制人倪卫菊女士。 2．本次协议转让事项属于公司控股股东、实际控制人叶大林先生、倪卫菊 女士之间的内部转让，不涉及二级市场减持，不会导致叶大林先生、倪卫菊女士 及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化。 3．本次股份转让不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化，不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在损害公 司及中小投资者利益的情形。 4．本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续。本次股份转让能否最终完 成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-040 上述专利证书的取得不会对公司及全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、 泰林分析仪器近期生产经营产生重大影响，但有利于公司及全资子公司泰林生命 科学、泰林医学工程、泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知 识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升核心竞争力。 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得专利证书及计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江泰林 生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林医学工程有限公司（以 下简称"泰林医学工程"）、浙江泰林分析仪器有限公司（以下简称"泰林分析仪 器"）于近期共取得了 10 项专利证书（其中发明专利 3 项）以及 2 项计算机软件 著作权登记证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-039 浙江泰林生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。 公司2024年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本（扣除 回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税） ，不送红股；不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由 于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市以及公司回购专用账户持有 的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户 等原因而发生变化的，则以实施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股份总 额为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 整原则一致。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,199,219股为基 数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后， ...