证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-023 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度 审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。 在 2024 年度审计工作中，天健恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则， 全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2024 年度审计报告，审计行为规范 有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | | | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | ...

经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司 的主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨忠智先生、董明先生、倪崖先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-030 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 资项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动 资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注 册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含 税）的实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划 入募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1 号）。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项 目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-027 特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申 请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全 资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自 董事会审议通过之日起十二个月。上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证、融资性 理财、中票、短融、超短融、保函等，具体授信金额、授信期限等以银行实际审 批为准，公司及全资子公司可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额， 具体融资金额依据公司及全资子公司运营资金的实际需求确定，授信期限内额度 可循环使用。 公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情 况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度 有效期一致。 上 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状 况、股东大会及董事会的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用， 较好地维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工 作汇报如下： 一、2024 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律法规的要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、 重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关 法律法规和规章制度，积极参加公司以各 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-026 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募 集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰林生物"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次 会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的 前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过 4.2 亿元的闲置募集资金及自有资金 进行现金管理（其中募集资金不超过 1.2 亿元，自有资金不超过 3 亿元），购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额 度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。 一、募集资金基 ...

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-028 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，并于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"，债券代码为"123135"。 二、公司章程修订情况 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"自 2022 年 7 月 4 日开始转股，并于 2024 年 11 月 21 日触发 有条件赎回条款。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后登记在册的全部"泰林转债"。 "泰林 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2025-031 关于拟与杭州富春湾新城管理委员会签订高性能过滤器及 配套功能膜产业化项目合同书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资事项尚需股 东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。 2.本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理， 通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终 成交价格及取得时间存在不确定性。 3.本次投资项目尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；项目的各项数 据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资 金额具有不确定性。 4.本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性， 同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按 期建设完成、未能达到预期收益的风险。 5.本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长 期 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 33.33% from 0.1800 to 0.1200 yuan [1] - The net profit fell by 35% from 0.20 billion to 0.13 billion yuan [1] - The return on equity decreased by 36.18% from 3.04% to 1.94% [1] - Operating revenue increased by 29.26% from 2.7 billion to 3.49 billion yuan [1] - The net asset per share dropped to 0 from 5.33 yuan, marking a 100% decrease [1] - The undistributed profits per share decreased by 9.61% from 2.29 to 2.07 yuan [1] - The share capital reserve per share increased by 93.85% from 1.79 to 3.47 yuan [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 30.53 million shares, accounting for 40.15% of the circulating shares, with an increase of 6.09 million shares [1] - Notable new shareholders include Ni Weiju with 6.30 million shares (8.29%) and Zhang Yunfei with 0.57 million shares (0.74%) [2] - Several previous top shareholders have exited, including J.P. Morgan Securities PLC and UBS AG [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 1 yuan per share (including tax) [3]